Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa thông báo về việc xác minh thông tin đối với các khoản tiền chuyển về từ nước ngoài, nhằm tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, đồng thời đảm bảo an toàn cho các giao dịch của khách hàng.
Theo thông báo, tùy thuộc vào tính chất giao dịch và thông tin cần xác minh, TPBank có thể thực hiện xác minh qua điện thoại hoặc yêu cầu khách hàng đến quầy để cung cấp thêm thông tin, hồ sơ, chứng từ liên quan.
