Tài chính

Nâng mức giá trị giao dịch phải báo cáo NHNN lên 400 triệu đồng

Kể từ ngày 1/12, các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề có liên quan sẽ phải báo cáo tới Ngân hàng Nhà nước khi phát sinh giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên. Trước đó, mức giao dịch phải báo cáo là từ 300 triệu đồng.

Theo Quyết định 11/2023 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Quyết định 11/2023 thay thế cho thay thế Quyết định 20/2013/QĐ-TTg. Quy định cũ yêu cầu các giao dịch có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo.

Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại Khoản 1 và 2, Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

Đọc đầy đủ tại vietnambiz.vn →

Nguồn: https://vietnambiz.vn/nang-muc-gia-tri-giao-dich-phai-bao-cao-nhnn-len-400-trieu-dong-20231121214525950.htm

Các tin khác

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng về ngang giai đoạn trước khi NHNN phát hành tín phiếu, tỷ giá giảm gần 2% kể từ đầu tháng 11

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng về ngang giai đoạn trước khi NHNN phát hành tín phiếu, tỷ giá giảm gần 2% kể từ đầu tháng 11

Kết thúc tuần trước, lãi suất VND bình quân liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm đã giảm về còn 0,18%, ngang bằng giai đoạn trước khi NHNN mở lại kênh hút tiền qua tín phiếu vào ngày 21/9. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá USD tại các ngân hàng cũng đã giảm gần 2% kể từ đầu tháng 11.
Sabeco làm ăn thế nào sau gần 6 năm về tay tỉ phú người Thái?

Sabeco làm ăn thế nào sau gần 6 năm về tay tỉ phú người Thái?

Sau thương vụ mua lại hơn 54% cổ phần của người Thái, kết quả kinh doanh của Sabeco không mấy khả quan khi đại dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài gần 3 năm, rồi kinh tế khó khăn cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động của đại gia ngành bia
Hết thời ép mua bảo hiểm khi vay vốn ngân hàng

Hết thời ép mua bảo hiểm khi vay vốn ngân hàng

Để ngăn biến tướng bán bảo hiểm qua ngân hàng, Bộ Tài chính bổ sung nhiều quy định như: cấm tổ chức tín dụng tư vấn, giới thiệu, chào bán bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trước và sau giải ngân vốn vay; tăng xử phạt; thiết lập quầy bảo hiểm riêng... Chuyên gia cho rằng, quy định này sẽ góp phần giúp người dân không bị “ép” mua bảo hiểm, từng bước minh bạch thị trường.