Tài chính

Từ ngày 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo

Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền (Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ).

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Đọc đầy đủ tại cafebiz.vn →

Nguồn: https://cafebiz.vn/tu-ngay-1-12-giao-dich-tu-400-trieu-dong-phai-bao-cao-176231121143439442.chn

Các tin khác

Sabeco làm ăn thế nào sau gần 6 năm về tay tỉ phú người Thái?

Sabeco làm ăn thế nào sau gần 6 năm về tay tỉ phú người Thái?

Sau thương vụ mua lại hơn 54% cổ phần của người Thái, kết quả kinh doanh của Sabeco không mấy khả quan khi đại dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài gần 3 năm, rồi kinh tế khó khăn cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động của đại gia ngành bia
Hết thời ép mua bảo hiểm khi vay vốn ngân hàng

Hết thời ép mua bảo hiểm khi vay vốn ngân hàng

Để ngăn biến tướng bán bảo hiểm qua ngân hàng, Bộ Tài chính bổ sung nhiều quy định như: cấm tổ chức tín dụng tư vấn, giới thiệu, chào bán bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trước và sau giải ngân vốn vay; tăng xử phạt; thiết lập quầy bảo hiểm riêng... Chuyên gia cho rằng, quy định này sẽ góp phần giúp người dân không bị “ép” mua bảo hiểm, từng bước minh bạch thị trường.
LDG lấy tiền đâu để phát hành cổ phiếu ESOP?

LDG lấy tiền đâu để phát hành cổ phiếu ESOP?

Lũy kế 9 tháng, LDG lỗ ròng hơn 200 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 8 tỷ đồng. Tại ngày 30/9, khoản tiền và tương đương tiền của LDG là 47 tỷ đồng (gấp 15 lần đầu năm ).