Công an thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận một trường hợp lừa đảo tiền ảo nghiêm trọng, khi một người phụ nữ bị chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các chiêu trò tinh vi của tội phạm mạng nhắm vào các nhà đầu tư cả tin.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cho biết, nạn nhân là chị T (45 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội). Theo đơn trình báo, chị T đã nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger mời tham gia đầu tư tiền ảo thông qua một website có tên miền là xspacezone.com.
Do tin tưởng vào những lời quảng cáo về lợi nhuận cao, chị T đã làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản và chuyển khoản số tiền lớn để đầu tư. Tổng cộng, chị T đã đầu tư gần 8 tỷ đồng và toàn bộ số tiền này đã bị chiếm đoạt.
Thời gian qua, Công an thành phố đã liên tục cảnh báo về sự xuất hiện của nhiều sàn giao dịch tiền ảo không rõ nguồn gốc, thu hút đông đảo người dân tham gia đầu tư. Các sàn này thường được giới thiệu là những dự án đầy hứa hẹn với lãi suất "khủng", cam kết trả lợi nhuận cao cho người chơi và chia hoa hồng hậu hĩnh khi lôi kéo được nhà đầu tư mới. Đây chính là "cơ hội" để các đối tượng lừa đảo "giăng bẫy" những người thiếu cảnh giác.
Thủ đoạn sau những lời hứa hẹn
Thủ đoạn lừa đảo tiền ảo qua sàn giao dịch ảo: Kịch bản "lãi suất khủng" và "hoa hồng hấp dẫn"
Các đối tượng lừa đảo thường xây dựng những sàn giao dịch tiền ảo giả mạo với giao diện chuyên nghiệp, đôi khi còn sao chép từ các sàn uy tín để tạo lòng tin. Thủ đoạn chính của chúng xoay quanh việc vẽ ra một viễn cảnh đầu tư vô cùng hấp dẫn với lãi suất "khủng" (ví dụ: cam kết lợi nhuận hàng ngày, hàng tuần lên tới vài chục phần trăm) và cam kết trả lợi nhuận đều đặn cho người chơi.
Để thu hút "con mồi", chúng thường tiếp cận nạn nhân qua các kênh mạng xã hội phổ biến như Messenger, Telegram, Zalo, Facebook, hoặc thậm chí là tin nhắn SMS, email. Ban đầu, những tin nhắn này có thể chỉ là lời mời tham gia các nhóm đầu tư, chia sẻ "kinh nghiệm" làm giàu nhanh chóng. Sau khi "con mồi" đã tin tưởng phần nào, chúng sẽ hướng dẫn nạn nhân tạo tài khoản trên sàn giao dịch giả mạo và yêu cầu chuyển tiền vào đó để "đầu tư".
Không chỉ dừng lại ở việc hứa hẹn lợi nhuận cao, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng chiêu bài "chia hoa hồng cao" khi nạn nhân lôi kéo được nhà đầu tư mới tham gia. Đây là một hình thức lừa đảo đa cấp, biến nạn nhân thành những "công cụ" để chiêu dụ thêm người khác, khiến mạng lưới lừa đảo ngày càng mở rộng và số tiền chiếm đoạt ngày càng lớn.
Trong giai đoạn đầu, để tạo dựng niềm tin tuyệt đối, chúng có thể cho phép nạn nhân rút một khoản tiền nhỏ, hoặc hiển thị "lợi nhuận" liên tục tăng trên tài khoản ảo. Điều này khiến nạn nhân tin rằng đây là một kênh đầu tư thực sự hiệu quả và sẵn sàng dốc toàn bộ tiền bạc, thậm chí vay mượn để tiếp tục "rót" vào. Tuy nhiên, khi số tiền đầu tư đã đủ lớn theo mục tiêu của chúng, hoặc khi nạn nhân muốn rút khoản tiền lớn, hệ thống sẽ báo lỗi, yêu cầu nạp thêm tiền để "xác minh", "phí rút tiền", hoặc đơn giản là biến mất không dấu vết, chặn mọi liên lạc với nạn nhân.
Hiện nay, pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam, cấm việc sử dụng loại tiền tệ khác để giao dịch, thay thế tiền pháp định. Do đó người dân cần thận trọng trước hành vi lôi kéo tham gia mô hình tiền ảo có lợi nhuận cao bất thường.
Lời cảnh báo từ cơ quan chức năng
Để phòng tránh lừa đảo, CATP Hà Nội khuyến cáo người dân cần chú ý những điều sau.
- Tìm hiểu kỹ và chỉ đầu tư qua các kênh chính thống, được pháp luật công nhận. Tuyệt đối không tham gia đầu tư tiền ảo qua các website không rõ nguồn gốc. Đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
- Không tin lời mời gọi đầu tư từ người lạ trên mạng xã hội, Telegram, zalo, Facebook… tránh rủi ro thiệt hại về tài sản và gặp phải những sự việc đáng tiếc xảy ra.
- Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Tổng hợp
