Xã hội

Lời khai bất ngờ của chủ tịch công ty "tuồn" đất hiếm sang Trung Quốc

Ngày 13.5, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 27 bị cáo trong vụ án sai phạm về khai thác đất hiếm, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương (gọi tắt là Công ty Thái Dương).

Theo cáo buộc, bị cáo Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Công ty Thái Dương, chỉ đạo nhân viên tổ chức khai thác trái phép hàng ngàn tấn quặng đất hiếm và quặng sắt tại mỏ Yên Phú (tỉnh Yên Bái), sau đó tiêu thụ số lượng với trị giá lên tới hơn 763 tỉ đồng.

Có 4 nguồn mua quặng của Công ty Thái Dương. Một trong số này là Công ty Đất hiếm Việt Nam, do bị cáo Lưu Anh Tuấn làm chủ tịch.

Lời khai bất ngờ của chủ tịch công ty 'tuồn' đất hiếm sang Trung Quốc- Ảnh 1.

Bị cáo Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Công ty Đất hiếm Việt Nam

ẢNH: PHÚC BÌNH

"Tuồn" đất hiếm sang Trung Quốc, Nhật Bản…

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019 - 2023, Công ty Đất hiếm Việt Nam đã mua hơn 3.511 tấn quặng đất hiếm hàm lượng TREO 18 - 20% của Công ty Thái Dương.

Quá trình mua bán, hai bên thống nhất phía Công ty Thái Dương chỉ xuất 3 hóa đơn đối với hơn 765 tấn quặng, đơn giá bình quân 14.000 đồng/kg (thực tế là hơn 40.000 đồng/kg). Số quặng còn lại không có hợp đồng, không xuất hóa đơn, tiền thu được để ngoài sổ sách kế toán.

Có được quặng, bị cáo Lưu Anh Tuấn chỉ đạo nhân viên chế biến bằng việc đưa thêm một phần nguyên liệu muối carbonate nhập từ Trung Quốc để nâng cao hàm lượng TREO.

Công ty Đất hiếm Việt Nam đã chế biến tổng số 482 tấn tổng ô xít đất hiếm hàm lượng TREO trên 95%. Ông Tuấn chỉ đạo cấp dưới thực hiện thủ tục xuất khẩu cho các công ty tại Nhật Bản, Áo, Trung Quốc, với tổng trị giá hơn 379 tỉ đồng.

Vẫn theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019 - 2021, theo quy định của Bộ Công thương, quặng đất hiếm được khai thác trong nước phải tinh luyện thành "bột ô xít đất hiếm riêng rẽ" đạt hàm lượng từ 99% trở lên mới được phép xuất khẩu. Thế nhưng, ông Tuấn chỉ đạo mở 47 tờ khai hải quan để xuất khẩu hơn 311 tấn "tổng ô xít đất hiếm" khi chưa tinh luyện thành "bột ô xít đất hiếm riêng rẽ".

Từ năm 2022, quy định mới của Bộ Công thương cho phép xuất khẩu "tổng các (ô xit, hydroxit, muối) đất hiếm" khi hàm lượng TREO đạt từ 95% trở lên, thuế suất 10%. Lần này, ông Tuấn chỉ đạo nhân viên mở 16 tờ khai hải quan để xuất khẩu hơn 162 tấn "tổng ô xít đất hiếm" hàm lượng TREO trên 95%, nhưng khai báo sai mã hàng hóa và được hưởng thuế suất 0%.

Quá trình thực hiện thủ tục hải quan để xuất khẩu, ông Tuấn còn chỉ đạo hợp thức nguồn nguyên liệu đầu vào là nguyên liệu nhập khẩu, lập báo cáo quyết toán hải quan không đúng nhằm che giấu số quặng đất hiếm đã mua của Công ty Thái Dương. Cùng với đó là chỉnh sửa số liệu các hợp đồng, hóa đơn nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc…

Với các hành vi nêu trên, ông Tuấn bị truy tố tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Lời khai bất ngờ của chủ tịch công ty 'tuồn' đất hiếm sang Trung Quốc- Ảnh 2.

Các bị cáo trong vụ án sai phạm về khai thác đất hiếm

ẢNH: PHÚC BÌNH

Đổ lỗi do quy định "mập mờ"

Khai tại tòa, bị cáo Lưu Anh Tuấn thừa nhận cáo buộc về việc mua quặng đất hiếm từ Công ty Thái Dương nhưng phần lớn không xuất hóa đơn. Song, bị cáo cho rằng việc này "buộc phải đồng ý" theo đề xuất của bên bán là Chủ tịch Công ty Thái Dương Đoàn Văn Huấn.

Riêng với hành vi buôn lậu, Chủ tịch Công ty Đất hiếm Việt Nam nói "có nhiều uẩn khúc" muốn được trình bày.

Bị cáo nói việc xuất khẩu hàng hóa của công ty đều đúng theo quy định, đồng thời dẫn chứng công văn của Tổng cục Hải quan cho thấy doanh nghiệp đã khai đúng các mã hàng, mô tả hàng hóa và xuất đúng chủng loại…

Trước lập luận này, chủ tọa hỏi: "Thế viện kiểm sát truy tố bị cáo sai à?". Ông Tuấn không trả lời trực tiếp mà cho rằng do quy định tại thông tư của Bộ Công thương "không rõ ràng, không hề logic tý nào".

Ví dụ, có chỗ nói chỉ được xuất khẩu hàng hóa nguyên liệu trong nước với hàm lượng 99%, nhưng thông tư lại cho xuất khẩu chất có hàm lượng đất hiếm 56%. "Thế là 56% được phép xuất khẩu, còn đến 99% lại không được xuất khẩu, rồi trên 99% lại được xuất khẩu sao?", bị cáo phân bua.

Dù cho rằng bản thân đã làm đúng, song ông Tuấn nói nếu không nhận tội thì coi như mất tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, vì thế "tốt nhất là nhận".

Ngay lập tức, chủ tọa nhắc nhở: "Bị cáo nói thế là sai. Nếu bị cáo cho rằng mình không vi phạm, không có tội thì phải thể hiện quan điểm của mình chứ không phải nhận cho xong...".

Xin trả lại sổ tiết kiệm 40 tỉ

Hồ sơ vụ án cho thấy, trong số tài sản bị kê biên, ông Tuấn có 5 triệu cổ phần của Công ty Đất hiếm Việt Nam, tổng trị giá 50 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có 20 sổ tiết kiệm tổng giá trị 40 tỉ đồng đứng tên phó giám đốc công ty này.

Theo lời khai bị cáo, đây là tiền một đối tác Hàn Quốc gửi để công ty đầu tư ngược sang Hàn Quốc. Ông Tuấn xin được trả lại.

Chủ tọa thẩm vấn: "Gửi cho công ty sao lại để tài khoản cá nhân và mang đi gửi tiết kiệm?". Chủ tịch Công ty Đất hiếm Việt Nam giải thích do thủ tục đầu tư vẫn chưa xong, nên tiền vẫn nằm ở công ty. Để tránh tiền không rõ ràng trong tài khoản của doanh nghiệp, bị cáo yêu cầu nhân viên mang gửi tiết kiệm, chứ "không có mục đích hưởng lãi lời gì cả".

Các tin khác

Miền Bắc lại sắp đón mưa lớn

Dự báo trong chiều tối và đêm nay (16/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục đón mưa vừa, mưa to đến rất to, khu vực đồng bằng có mưa rải rác. Miền Trung hôm nay tiếp tục nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông rải rác vào chiều tối.

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (13/6), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 119 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất lên tới 118 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng vọt

Trong phiên giao dịch Mỹ ngày 12.6, giá vàng thế giới tăng thêm 20 USD, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 55 USD/ounce, tiến sát mức 3.400 USD/ounce.

Home Credit trợ lực người tiêu dùng khi nhu cầu tăng cao dịp hè

Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân trong dịp hè, Home Credit triển khai chương trình “Ưu đãi hết cỡ - Sống vui hết mình” từ nay đến 8/7/2025 mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng của công ty.

Giá vàng tăng rất mạnh

Sáng nay (11/6), giá vàng trong nước tăng mạnh. Theo đó, giá vàng SJC lên trên mốc 118 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất hơn 117 triệu đồng/lượng.

Miền Trung bước vào đợt mưa rất lớn

Hôm nay (11/6), do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ bước vào đợt mưa rất lớn. Trọng tâm của mưa lớn là khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi, đỉnh điểm của mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ đêm nay, kéo dài đến 13/6.

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Trong sáng nay (10/6), mưa to còn tiếp tục ở một số tỉnh miền Bắc, từ trưa chiều nay, mưa giảm nhanh. Những ngày tới, miền Bắc có thể ít mưa. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông kích thích gió mùa tây nam hoạt động mạnh khiến Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to vào chiều tối các ngày 10-11/6.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 1070/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan trung ương để phù hợp với tổ chức bộ máy sau sắp xếp và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các nhiệm vụ, dự án của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Người mua vàng lỗ nặng

Sáng nay (9/6), giá vàng miếng SJC quanh mốc 117 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ sau 2 tháng, nhà đầu tư “đu" đỉnh vàng lỗ hơn 9 triệu đồng/lượng

Hải Phòng thu ngân sách cao kỷ lục

Trong 5 tháng đầu năm nay, TP. Hải Phòng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 70.700 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 37.100 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 32.900 tỷ đồng.

Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

Sáng nay (7/6), giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC về sát mốc 117 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất 116,5 triệu đồng/lượng.

Chubb Life cập nhật giá đơn vị Quỹ Liên kết Đơn vị - Sản phẩm Kế hoạch Tài chính Chủ động

Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết Đơn vị - Kế hoạch Tài chính Chủ động được thiết kế với các tính năng ưu việt nhằm đáp ứng đồng thời cả hai nhu cầu: Bảo vệ và Đầu tư. Với thông điệp “Đầu tư vững tâm – Bảo vệ vững vàng”, sản phẩm Kế hoạch Tài chính Chủ động góp phần hoàn thiện danh mục giải pháp tài chính toàn diện của Chubb Life Việt Nam trên hành trình thực hiện sứ mệnh bảo vệ người trụ cột và gia đình Việt.

Giá vàng đồng loạt tăng

Sáng nay (6/6), giá vàng trong nước đồng loạt tăng trở lại. Theo đó, vàng miếng SJC tiến sát mốc 118 triệu đồng/lượng và duy trì cao hơn giá vàng nhẫn 1,2 - 4 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu vàng.

Những smartphone Android mạnh mẽ nhất hiện nay

Việc chọn mua một chiếc smartphone Android chất lượng là điều quan trọng và người dùng thường dành thời gian nghiên cứu về chúng trước khi đưa ra quyết định.

Giá vàng quay đầu giảm mạnh

Sáng nay (4/6), giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC lại quay về quanh mốc 117 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng đồng loạt

9h30 sáng nay (3/6), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 116 - 118 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng mạnh.

Giá vàng giảm mạnh

Giá vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch Mỹ ngày 30.5 sau khi nước này công bố chỉ số liên quan đến lạm phát.