Tài chính

Lan ‘đột biến’, cây cảnh trăm tỷ: Có dấu hiệu rửa tiền không?

“Với mặt hàng như lan đột biến, có giỏ lan 25 - 30 tỷ đồng hoặc có cây cảnh cả trăm tỷ đồng… thì những đối tượng báo cáo này liệu đằng sau đó có dấu hiệu rửa tiền hay không?”, đại biểu Quốc hội đặt vấn đề.

Chiều 6/8, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Đề cập đến việc sửa Luật phòng, chống rửa tiền, ông Nguyễn Trung Kiên, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại còn băn khoăn khi đối tượng báo cáo chưa được đưa vào phần giải thích từ ngữ.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Liên quan: Quốc hội
Nguồn: https://cafef.vn/lan-dot-bien-cay-canh-tram-ty-co-dau-hieu-rua-tien-khong-188260806194115486.chn

Các tin khác

Iran tuyên bố không có cuộc đàm phán nào với Mỹ

Iran tuyên bố không có cuộc đàm phán nào với Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 6/8 đã bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đang tiến hành đàm phán với Washington, đồng thời khẳng định các cuộc trao đổi với Oman hoàn toàn mang tính song phương và không liên quan đến Mỹ.
VPBank "cảnh báo đỏ" về rủi ro lừa đảo gắn mác "vé nội bộ"

VPBank "cảnh báo đỏ" về rủi ro lừa đảo gắn mác "vé nội bộ"

Trước sức nóng của BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR tại Hà Nội, nhiều tài khoản đã rao bán "vé nội bộ", cam kết giữ chỗ đẹp với mức giá cao. Đơn vị tổ chức tại Việt Nam VPBank khẳng định thông tin này không đúng sự thật: toàn bộ vé của hai đêm diễn đều được phân phối qua CTicket, không tồn tại nguồn vé nội bộ bán riêng như quảng cáo.
Cuộc đua mới trên thị trường thẻ tín dụng: Các ngân hàng chuyển từ cạnh tranh ưu đãi sang "may đo" trải nghiệm cho từng khách hàng

Cuộc đua mới trên thị trường thẻ tín dụng: Các ngân hàng chuyển từ cạnh tranh ưu đãi sang "may đo" trải nghiệm cho từng khách hàng

Thay vì chỉ chạy đua hoàn tiền, miễn lãi hay tích điểm, nhiều ngân hàng đang chuyển hướng phát triển các dòng thẻ tín dụng có khả năng cá nhân hóa, cho phép khách hàng chủ động lựa chọn quyền lợi phù hợp với nhu cầu chi tiêu. Xu hướng "may đo" trải nghiệm được kỳ vọng sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh mới của thị trường thẻ trong giai đoạn tới.
Mốc quan trọng 06/8/2026: Cùng với BIDV và Weixin Pay, NAPAS đã hoàn thiện kết nối thanh toán xuyên biên giới với thị trường hơn 1,4 tỷ dân

Mốc quan trọng 06/8/2026: Cùng với BIDV và Weixin Pay, NAPAS đã hoàn thiện kết nối thanh toán xuyên biên giới với thị trường hơn 1,4 tỷ dân

Sáng ngày 06/8/2026, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Weixin Pay (còn được biết đến là Wechat Pay) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp tổ chức Lễ công bố mở rộng triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng kết nối hạ tầng thanh toán số giữa hai quốc gia.
Nam A Bank đón dòng vốn xanh từ Thụy Sĩ, nâng tổng quy mô huy động vốn quốc tế gần 350 triệu USD

Nam A Bank đón dòng vốn xanh từ Thụy Sĩ, nâng tổng quy mô huy động vốn quốc tế gần 350 triệu USD

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) vừa chính thức ký kết thỏa thuận tín dụng quốc tế với SIFEM AG và tiếp cận thêm nguồn vốn từ các quỹ do responsAbility Investments AG quản lý, nâng tổng quy mô dòng vốn mà ngân hàng này thu hút thành công từ đầu năm đến nay lên gần 350 triệu USD.