Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips; SN 1994, trú tại TP HCM, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên), về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Bị can Phó Đức Thắng (bố Nam), Lê Thị Liễu (mẹ Nam) cùng Nguyễn Thị Thanh Tâm (bạn gái Nam) bị cơ quan điều tra cáo buộc phạm tội "Rửa tiền".
Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam là người có hành vi bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ, đang bỏ trốn) trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các Công ty "ma". Các công ty này được dùng để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của người bị hại.
