Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng thẻ ngân hàng, đặc biệt là trong các giao dịch trực tuyến hoặc khi đi du lịch nước ngoài. Người dùng không nên khai báo thông tin trên các trang web không rõ nguồn gốc, đồng thời cần bảo vệ thông tin thẻ để tránh bị sao chép, sử dụng trái phép.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an thành phố Đà Nẵng, phối hợp với Công an phường Thanh Bình đã phát hiện một nhóm hoạt động trên không gian mạng có dấu hiệu sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng quốc tế.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11/2024 đến thời điểm bị phát hiện, các cá nhân liên quan đã sử dụng trái phép thông tin của hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng quốc tế để thực hiện giao dịch hàng nghìn đơn hàng trên nền tảng thương mại điện tử Amazon. Tổng giá trị liên quan ước tính hàng tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định có sự tham gia của một số cá nhân, trong đó có T.Đ.D (trú tại Nha Trang, Khánh Hòa) và N.Q.K (trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Các cá nhân này liên quan đến việc thuê hai căn nhà nguyên căn tại thành phố Đà Nẵng, được cho là nơi đặt thiết bị phục vụ hoạt động kỹ thuật.
Đầu năm 2025, nhóm này được cho là đã đầu tư thiết bị cấu hình cao, tuyển chọn khoảng 15 người có kỹ năng công nghệ thông tin để thực hiện các thao tác kỹ thuật. Phần mềm do nhóm này phát triển có dấu hiệu lợi dụng lỗ hổng bảo mật để tự động thu thập thông tin thẻ tín dụng quốc tế (bao gồm thẻ VISA, Mastercard và Discover).
Lực lượng chức năng đã kiểm tra hai địa điểm trên đường Quang Trung và Trưng Nữ Vương (Đà Nẵng). Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện nhiều cá nhân đang vận hành hệ thống máy tính. Tang vật tạm giữ gồm 15 điện thoại di động, 2 laptop, 16 CPU máy tính để bàn và 5 màn hình vi tính.
Căn cứ tài liệu, hồ sơ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với hành vi “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Hồ sơ đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Đà Nẵng để xử lý theo quy định pháp luật.
