Từ hồi tháng 2 năm nay, Bộ Tài chính Mỹ từng công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một mạng lưới lừa đảo kỳ nghỉ, có liên hệ với băng đảng ma túy Jalisco New Generation Cartel (CJNG) của Mexico. Động thái này đã phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng của giới chức Mỹ trước xu hướng các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia mở rộng hoạt động sang những lĩnh vực tưởng chừng hợp pháp như du lịch, bất động sản và dịch vụ tài chính.
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt này nhằm vào khu nghỉ dưỡng Kovay Gardens tại bang Nayarit của Mexico, cùng 5 cá nhân và 17 doanh nghiệp có liên quan đến mạng lưới lừa đảo do CJNG điều hành.
