Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án "Buôn lậu" và "Trốn thuế" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan, theo Báo Chính phủ.
Bị can Nguyễn Thị Hóa (trái) và Lê Xuân Tùng (phải). (Ảnh: Bộ Công an).
Trong đó, Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, quê Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, em chồng của Hóa, cùng ở Quảng Trị) cùng 21 người khác bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu".
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố hai bị can Lê Xuân Tùng (sinh năm 1980, ở Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh (sinh năm 1979, ở Hà Nội), Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý về tội "Trốn thuế".
Theo kết luận điều tra, đầu năm 2022, một số chủ tiệm vàng tại Hà Nội gồm: Trần Anh Sơn (quản lý tiệm vàng Minh Hưng), Nguyễn Thị Vân (quản lý tiệm vàng Kim Linh), Đặng Văn Định (chủ tiệm vàng Minh Phúc), Trần Công Quán (chủ tiệm vàng Nhật Vượng), Đàm Anh Tuấn (chủ tiệm vàng Tuấn Quang), Nguyễn Khắc Bồng và Lê Minh Tuân (chủ tiệm vàng Tuân Đức) đã liên hệ với Nguyễn Thị Hóa để mua vàng nguyên liệu từ Lào.
Sau khi các tiệm vàng đặt hàng, Hóa và Gái đã thiết lập và điều hành một đường dây buôn lậu vàng phức tạp với nhiều đối tượng tham gia trong các công đoạn khác nhau, từ mua vàng, vận chuyển đến tiêu thụ. Cụ thể, Hóa đã liên hệ với đối tượng Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để mua vàng và thống nhất phương thức giao nhận.
Theo kết luận điều tra, từ ngày 22/12/2022 đến ngày 13/6/2024, Hóa đã buôn lậu 310 kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng. Bị can Gái đã góp vốn cùng bị can Hóa để buôn lậu vàng, thực hiện việc giao dịch, thỏa thuận nhận đặt vàng, giúp Hóa theo dõi tiền mua bán vàng tại Lào và nhận tiền thanh toán.
Liên quan đến hành vi trốn thuế trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, để giảm số tiền thuế phải nộp, bị can Lê Xuân Tùng đã chỉ đạo bị can Lê Thúy Quỳnh không hạch toán, không ghi chép đầy đủ các khoản thu trong sổ kế toán liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp vào phần mềm kế toán Misa.
Hành vi này dẫn đến việc xác định số tiền thuế phải nộp không đúng thực tế, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 6 tỷ đồng.
Bị can Quỳnh được xác định đã chỉnh sửa, cân đối số liệu, lược giảm các giao dịch, mua bán vàng để cập nhật trên phần mềm Misa, xuất hóa đơn điện tử, bán hàng và kê khai với cơ quan thuế, làm giảm doanh thu, giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 509 triệu đồng.
