Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với các đối tượng liên quan về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Sữa Hiup bán tại một cửa hàng phân phối ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Sau khi tiến hành điều tra, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ dấu hiệu phạm tội của các đối tượng có liên quan tới vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup 27, lộ diện đường dây hàng loạt doanh nghiệp tham gia.
Danh sách gồm: Công ty CP Z Holding, Công ty CP thương mại và sản xuất Nature Made và Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama.
Sản phẩm sữa giả Hiup được "thổi phồng" công dụng, thông qua việc thuê người nổi tiếng quảng cáo rầm rộ trong suốt một thời gian dài.
Đáng chú ý, Công ty CP Z Holding mới chỉ được thành lập từ tháng 10-2020, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm chức năng.
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đến thời điểm này, công ty không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký tại trụ sở tại tầng 11, tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Vốn điều lệ đăng ký ban đầu của Z Holding là 1,9 tỉ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Văn Minh (góp 40%), La Khắc Minh (30%) và Lê Thị Thảo (30%).
Trong đó, cả La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh, với vai trò là Phó Tổng giám đốc công ty đều đã bị bắt.
Trong khi đó, Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made được xác định là đơn vị trực tiếp sản xuất sữa giả. Dữ liệu từ Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội cho thấy, Nature Made mới được thành lập từ tháng 2-2023, có trụ sở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, với vốn điều lệ ban đầu 5 tỉ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Đào Mỹ Linh (55% vốn), Lê Văn Duyên (25%) và Nguyễn Thị Bích Hồng (20%). Trong đó, bà Đào Mỹ Linh (sinh năm 1997) vẫn là người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc từ khi thành lập đến nay.
Tại doanh nghiệp này, Lê Văn Duyên, từng có vai trò cổ đông (hiện không xác định), Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Nature Made và Phạm Duy Tân, nguyên Giám đốc Nature Made đều đã bị khởi tố về tội "sản xuất hàng giả là thực phẩm".
Với Công ty Alama Việt Nam, trước đó, liên quan tới danh sách 600 loại sữa giả, lừa dối khách hàng, Công ty này từng phát đi thông tin không có trong danh sách sữa giả. Ông Trần Xuân Chiến, Giám đốc Công ty Alama vừa bị khởi tố từng tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý các thông tin cho rằng Hiup là sữa giả.
Trên trang web chính thức của Hiup, Công ty Alama Việt Nam là đơn vị sở hữu bản quyền và phân phối chính thức sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27.
