Ngày 31/3, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can trong đường dây đánh bạc.
Đây là chuyên án với quy mô lớn, hoạt động liên quan đến địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và TP Hà Nội, một số đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt.
Tài liệu điều tra bước đầu thể hiện riêng năm 2024, số lượng tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây này khoảng trên 2.500 tỷ đồng.
Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao thưởng cho Ban chuyên án (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình).
Cơ quan điều tra xác định, đối tượng cầm đầu là Bùi Quốc Tuấn (thường gọi "Tuấn chợ Gốc", 55 tuổi, trú tại tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Bình).
Theo thông tin trên báo Thái Bình, Bùi Quốc Tuấn hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt trong nhiều lĩnh vực, trong đó có từ thiện. Tuấn đã thiết lập đường dây tổ chức đánh bạc với hệ thống chân rết nhiều cấp. Các đối tượng trong đường dây chỉ biết cấp trên trực tiếp của mình, trừ những người giúp việc đắc lực mới nắm rõ vai trò của Tuấn.
Các đối tượng đã lợi dụng phương tiện điện tử để phạm tội, giao dịch qua mạng xã hội và thanh toán chủ yếu bằng chuyển khoản ngân hàng thông qua nhiều tài khoản khác nhau, liên tục thay đổi số tài khoản hoặc giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt.
Ngoài ra, "Tuấn chợ Gốc" không sử dụng tài khoản giao dịch ngân hàng (là các tài khoản số đẹp như 666666, 888888 đã mở ở ngân hàng) để phạm tội, mà chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác... do Tuấn thống nhất đăng ký để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.
Trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng điều tra đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỷ đồng (gồm tiền, vàng bạc, đá quý, ô tô, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).
Bùi Quốc Tuấn (tức Tuấn "chợ Gốc") thời điểm bị bắt (Ảnh: Người lao động).
Siêu xe của "Tuấn chợ Gốc" bị cơ quan điều tra thu giữ (Ảnh: Báo Lao động).
Thông tin về chuyên án vừa triệt phá, đại tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết: "Chúng tôi xác định, đây mới chỉ là kết quả ban đầu, vụ án hiện còn rất nhiều đối tượng có liên quan ở nhiều tỉnh, thành phố. Hiện, cơ quan điều tra đang khẩn trương, tích cực đấu tranh, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan và thu giữ toàn bộ tài sản do phạm tội mà có. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ làm rõ dấu hiệu của các tội phạm khác như rửa tiền, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, không tố giác tội phạm... nếu có theo đúng quy định của pháp luật", báo Lao động thuật lời đại tá Hùng.
