Ngày 24/12, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã ra thông báo số 4224 về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành (SN 1960, trú TP Vinh, Nghệ An) - Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, do công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Theo số liệu công khai của Cục thuế Nghệ An, tính đến 30/11, Thiên Minh Đức đứng đầu danh sách nợ thuế của thành phố với số nợ hơn 950 tỷ đồng.
Không chỉ nợ thuế, Tập đoàn Thiên Minh Đức còn đang có dư nợ khủng tại ngân hàng và toàn bộ đã chuyển thành nợ xấu.
Theo dữ liệu chúng tôi có được, tính đến cuối tháng 11, Tập đoàn Thiên Minh Đức có dư nợ hơn 4.376 tỷ đồng tại 3 ngân hàng là Vietcombank, BIDV và VPBank.
Trong đó, Vietcombank là chủ nợ lớn nhất với tổng dư nợ hơn 2.925 tỷ đồng, toàn bộ là nợ có khả năng mất vốn (Nợ nhóm 5).
BIDV cho Tập đoàn Thiên Minh Đức vay gần 1.261 tỷ đồng và đang ở trạng thái nợ nghi ngờ mất vốn (Nợ nhóm 4).
VPBank cho doanh nghiệp này vay gần 191 tỷ đồng và đều là nợ có khả năng mất vốn (Nợ nhóm 5).
Để đảm bảo cho các khoản vay trên, bà Thành và Tập đoàn Thiên Minh Đức đã sử dụng hàng loạt tài sản để là tài sản thế chấp tại ngân hàng.
Trong đó, bà Chu Thị Thành đã đưa toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức để cầm cố tại ngân hàng.
Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức cũng đang thế chấp hàng chục chứng chỉ tiền gửi thuộc sở hữu của công ty, của bà Chu Thị Thành và các cá nhân liên quan. Trong đó, có sổ tiết kiệm có giá trị từ hàng chục đến cả trăm tỷ đồng.
Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo cho các khoản vay còn có nhiều xe tải, xe chở xăng dầu, tàu biển cũng như các kho xăng dầu và hàng tồn kho thuộc sở hữu của Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào hoạt động từ năm 2001. Tập đoàn Thiên Minh Đức do bà Chu Thị Thành (mẹ của "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa) là người đại diện theo pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bà Chu Thị Thành cũng là 1 trong 3 cổ đông sáng lập Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Sau 22 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistic, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi…
Lĩnh vực xăng dầu là trụ cột quan trọng làm nên tên tuổi của Tập đoàn Thiên Minh Đức, công ty là đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu và khí hóa lỏng có quy mô lớn ở Bắc Trung Bộ. Với mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.
Trong báo cáo thay đổi đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 9/2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã tăng vốn lên 2.022 tỷ đồng. Trong đó bà Thành nắm giữ 77,15% vốn, ông Chu Đăng Khoa (con trai bà Thành) nắm giữ 22,77% vốn và ông Vương Đình Quán nắm 0,08% vốn. Như vậy, hai mẹ con ông Chu Đăng Khoa đang nắm giữ tổng cộng 99,92% vốn của Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Năm 2019, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã đưa dự án Tổng kho xăng dầu DKC tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vào hoạt động. Dự án được xem là tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung bộ. Tổng mức đầu tư của Tổng kho xăng dầu DKC vào khoảng 1.400 tỷ đồng.
Trước khi rơi vào cảnh nợ thuế như hiện tại, Tập đoàn Thiên Minh Đức từng là doanh nghiệp nộp thuế cao nhất tỉnh Nghệ An năm 2021 với 1.820 tỷ đồng.
Thậm chí, tổng số tiền mà Tập đoàn Thiên Minh Đức (TMD Group) đóng góp vào ngân sách nhà nước còn cao gần gấp đôi đơn vị đứng thứ 2 là Công ty xăng dầu Nghệ An với 941 tỷ đồng.
Năm 2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức vẫn nằm trong Top những doanh nghiệp địa phương đóng góp vào ngân sách nhà nước lớn nhất.
Vào tháng 9/2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã tăng vốn lên 2.022 tỷ đồng. Trong đó bà Thành nắm giữ 77,15% vốn, ông Chu Đăng Khoa (con trai bà Thành) nắm giữ 22,77% vốn và ông Vương Đình Quán nắm 0,08% vốn. Như vậy, hai mẹ con ông Chu Đăng Khoa đang nắm giữ tổng cộng 99,92% vốn của Tập đoàn Thiên Minh Đức.
