Thông tin từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 (huyện Gia Lâm) thuộc Chi cục QLTT TP.Hà Nội, ngày 31/5, đơn vị này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an TP.Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh nằm trong khuôn viên Trường mầm non xã Yên Thường cũ, thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm.
Địa điểm này trực thuộc Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea, có trụ sở chính tại nhà số 2, ngách 80/1, thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh 5.400 sản phẩm gồm: 2.520 lọ sản phẩm dưỡng da Dr.Melaxin Peel Shot exfoliant rice ampoule (80ml/lọ, Made in Korea) và 2.880 lọ sản phẩm dưỡng da Dr.Melaxin Peel Shot exfoliant black rice ampoule (80ml/lọ, Made in Korea) đều không có hóa đơn, chứng từ, được xác định là hàng hóa nhập lậu. Tổng trị giá theo giá niêm yết lên tới 2,16 tỷ đồng.
Đại diện doanh nghiệp thừa nhận toàn bộ số mỹ phẩm này được mua trôi nổi trên thị trường, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Cùng với đó, Công ty cũng vi phạm quy định khi kinh doanh tại địa điểm chưa đăng ký với cơ quan chức năng.
Tạm giữ các loại mỹ phẩm tại Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea không có hóa đơn, chứng từ.
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea mới chỉ được thành lập vào tháng 11/2024, trụ sở tại nhà số 2, ngách 80/1 thôn Lại Hoàng ( xã Yên Thường, Gia Lâm). Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh và hoạt động kinh doanh dược.
Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 5 tỷ đồng, ông Đặng Thành Lâm (SN 1977) là chủ sở hữu đồng thời là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Ngoài ra, ông Lâm còn là đại diện pháp luật của Công ty CP Ngân Korea- doanh nghiệp mới được thành lập vào cuối tháng 10/2024, hoạt động kinh doanh chính là Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ; Phòng khám chuyên khoa da liễu (trừ hoạt động lưu trú bệnh nhân).
Thời điểm thành lập, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 18 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm: Đặng Thành Lâm (55%), Đào Thị Ngân (40%) và Nguyễn Hoàng Hưng (5%). Đáng chú ý, 2 cổ đông Đặng Thành Lâm và Đào Thị Ngân có chung địa chỉ đăng ký.
Ông Đặng Thành Lâm còn được biết đến là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật, cổ đông nắm 80% vốn tại Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Luiántt Korea (theo đăng ký thay đổi hồi tháng 10/2019).
Vị này cũng là chủ sở hữu, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Yoko Future Việt được thành lập vào tháng 4/2018, có vốn điều lệ 2,6 tỷ đồng.
