Đây là nội dung đáng chú ý tại dự thảo lần 3 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố.
Theo đó, dự thảo đề xuất mức phạt tiền từ 300-400 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
Mức phạt tương tự cũng được áp dụng đối với hành vi xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cũng như các hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp phép theo quy định.
Bên cạnh đó, dự thảo còn đề cập đến các mức xử phạt hành chính khác nhau, từ cảnh cáo đến phạt tiền, trong đó mức xử phạt sẽ tăng dần nếu tái phạm.
Cụ thể, phạt cảnh cáo đối với hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng hoặc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.
Phạt từ 10-20 triệu đồng đối với các hành vi: mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.
Phạt từ 30-50 triệu đồng đối với một trong các hành vi: không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ tại địa điểm giao dịch; không thông báo khi thay đổi về mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định.
Phạt từ 80-100 triệu đồng đối với các hành vi: kinh doanh mua, bán vàng miếng không đúng quy định; mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Phạt từ 140-180 triệu đồng đối với một trong các hành vi: thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm; không thực hiện đúng quy định về trạng thái vàng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng nguyên liệu dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang không đúng theo nội dung ngành nghề đăng ký;
Ngoài ra sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ khi chưa đủ điều kiện; gia công vàng khi không đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc hộ kinh doanh.
Phạt từ 200-250 triệu đồng đối với một trong các hành vi: sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng theo giấy phép nhập khẩu; thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm trong trường hợp tái phạm.
Phạt từ 250-300 triệu đồng đối với hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật.
Ngoài hình thức phạt tiền, dự thảo này còn đề cập hình thức xử phạt bổ sung đối với một số hành vi vi phạm như: tịch thu số vàng đối với kinh doanh vàng miếng không có giấy phép; tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng từ 6-9 tháng; tước quyền sử dụng giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong thời hạn từ 9-12 tháng.
Biện pháp khắc phục hậu quả là đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với hành vi vi phạm.
