Bị can Hà Thanh Hằng.
Hà Thanh Hằng làm nghề môi giới bất động sản đã nhận tổng cộng 3,5 tỷ đồng tiền đặt cọc từ hai khách hàng là chị H.Đ.T.N và anh N.V.S để mua lại đất tại dự án Vinaconex ở Móng Cái.
Chi tiết, đầu năm 2022, Hằng lập hợp đồng và nhận 2,1 tỷ đồng từ chị N để chuyển nhượng lốc đất ký hiệu OLK36, và 1,4 tỷ đồng từ anh S để mua lốc đất ký hiệu OLK06.
Sau đó, Hằng nhờ anh M.D.L (sinh năm 1978, trú tại phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) giới thiệu và đứng ra làm việc, chuyển tổng cộng 4 tỷ đồng (mỗi bên 2 tỷ) cho chị T (sinh năm 1989, trú tại khu Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và một công ty bất động sản ở Hà Nội để đặt cọc mua lốc đất theo đúng đề nghị của chị N và anh S.
Tuy nhiên, đến tháng 2 và tháng 5/2022, Hằng đã chủ động đề nghị chị T và công ty trả lại toàn bộ số tiền 4 tỷ đồng với lý do sử dụng cho mục đích cá nhân.
Sau đó, Hằng không thông báo cho chị N và anh S biết về việc này, cũng không tìm cách làm việc lại với chủ đầu tư. Thay vào đó, Hằng đưa ra thông tin gian dối nhằm che giấu sự thật, có dấu hiệu chiếm đoạt toàn bộ số tiền 3,5 tỷ đồng của hai khách hàng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Căn cứ tài liệu thu thập được; ngày 20/05/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị VKS nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố Hà Thanh Hằng về tội: "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 175- BLHS.
