Theo kết luận điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành, năm 2018, Phó Đức Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách thành lập hàng loạt trang web về giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Khi về nước, anh ta thuê văn phòng, nhân viên để bắt đầu chuỗi 738 vụ lừa đảo, tổng hơn 1.300 tỷ đồng.
Trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, Nam bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Lê Khắc Ngọ, 36 tuổi (tức Mr Hunter) và 65 người khác bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
