Trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã làm rõ phương thức “rửa tiền” thông qua việc mua bán, đứng tên và giao dịch bất động sản.
Theo hồ sơ, nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, từ tháng 10/2021, Phó Đức Nam đã chỉ đạo bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với ông Phó Đức Thắng (bố ruột Nam) để tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. Các pháp nhân này sau đó được sử dụng như “bình phong” để thực hiện giao dịch nhà đất tại TP. HCM và nhiều địa phương khác.
