Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - C03 (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA), tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.
Mở rộng điều tra vụ án, ngoài hành vi phạm tội của 7 bị can đã khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn điều tra làm rõ: Nguyễn Anh Tuấn (thường gọi là Tuấn "Thần đèn") chỉ đạo “đàn em” là các đối tượng xã hội thực hiện hành vi đe dọa, ép buộc để chiếm đoạt, tiền, tài sản của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với giá trị đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận.
Tuấn 'thần đèn' tại cơ quan công an.
Đồng thời, C03 làm rõ sai phạm của các đối tượng giúp sức cho Nguyễn Anh Tuấn thực hiện hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cụ thể, Đỗ Quang Sơn thành lập, điều hành hoạt động nhiều doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Đỗ Quang Sơn chỉ đạo tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của Giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các thủ tục tố tụng:
Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án (đối với vụ án xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan) về tội Cưỡng đoạt tài sản; đồng thời ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 5 bị can: Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường và Lê Ngọc Tùng về tội Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.
C03 khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Cao Quang Trung (kế toán Công ty ALMA) và Lê Văn Quân về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng: Lê Văn Quân, Cao Quang Trung, Đỗ Quang Sơn, Bùi Đình Hiền.
C03 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Đỗ Quang Sơn (Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc) và Bùi Đình Hiền (Quản lý mỏ cát số 30 Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc) về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Quang Sơn và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Trước đó, ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn về 2 tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài Tuấn, có 6 người khác bị khởi tố.
C03 thông báo và đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân chủ động tố giác các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Quang Sơn và các đối tượng liên quan.
Thông tin liên hệ: Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội; điều tra viên Trần Minh Tuấn, số điện thoại 0993093727.
