Theo kế hoạch, từ ngày 6.5 - 12.5, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra tại xảy ra tại Công ty TNHH thương mại - vận tải - du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Công ty Xuyên Việt Oil). Lý do mở phiên tòa do có kháng cáo của 7 bị cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm năm 2024 của TAND TP.HCM.
Các bị cáo kháng cáo gồm: cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ (bị TAND TP.HCM phạt 28 năm tù); nguyên Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công thương Trần Duy Đông (7 năm tù) cùng 2 cấp phó là Hoàng Anh Tuấn (7 năm tù) và Nguyễn Lộc An (4 năm tù); Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, 6 năm tù; Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, 30 năm tù; Nguyễn Thị Như Phương, Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, 6 năm tù.
Cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ bị TAND TP.HCM tuyên phạt 28 năm tù
ẢNH: NHẬT THỊNH
Trước đó, vào tháng 11.2024, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án sai phạm quản lý Quỹ bình ổn giá và thuế bảo vệ môi trường xăng dầu, gây thất thoát ngân sách hơn 1.460 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan.
Theo tòa sơ thẩm, dù không đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil tìm cách tiếp cận các bị cáo là quan chức tại Bộ Công thương để hợp thức hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh. Mỗi lần gặp bị cáo Hạnh đều đưa tiền, quà.
Sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, lợi dụng được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ bình ổn giá và quản lý, sử dụng tiền quỹ của Công ty Xuyên Việt Oil, Hạnh không trích lập Quỹ bình ổn giá đầy đủ và không chuyển tiền vào. Bị cáo chỉ đạo cấp phó là Nguyễn Thị Như Phương chuyển tiền Quỹ bình ổn giá (thu từ người tiêu dùng - PV) vào tài khoản cá nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 219 tỉ đồng.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải hấp nhận mức án 3 năm tù tội nhận hối lộ
ẢNH: NHẬT THỊNH
Để che giấu sai phạm, khi Bộ Tài chính thanh kiểm tra do bị cáo Đặng Công Khôi, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính làm trưởng đoàn, bị cáo Hạnh gặp và đưa bị cáo Khôi 20.000 USD.
Bên cạnh đó, bị cáo Hạnh còn không chuyển nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường đã quản lý, thu hộ cho Nhà nước vào ngân sách mà sử dụng cá nhân, gây thất thoát hơn 1.244 tỉ đồng.
Để che giấu hành vi không nộp thuế, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil tiếp cận và đưa hối lộ cho bị cáo Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM hơn 4,8 tỉ đồng (gồm 190.000 USD và 500 triệu đồng tiền mặt). Mục đích để được giúp đỡ, tạo điều kiện cho công ty được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Ngoài gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 1.463 tỉ đồng, bị cáo Hạnh còn chỉ đạo các bị cáo khác đưa hối lộ 1,315 triệu USD (tương đương hơn 30,2 tỉ đồng) và 900 triệu đồng tiền mặt cho 8 cựu quan chức.
Toàn cảnh mức án vụ Xuyên Việt Oil
Từ đó, tòa phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh 19 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", 11 năm tù về tội "đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt 30 năm tù. Đồng thời, buộc bị cáo Hạnh bồi thường toàn bộ hơn 1.460 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước.
Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương bị tuyên phạt 6 năm tù tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", với vai trò đồng phạm giúp sức bị cáo Hạnh gây thất thoát Quỹ bình ổn giá hơn 219 tỉ đồng.
Đối với nhóm 8 quan chức nhận tiền của Công ty Xuyên Việt Oil, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Đức Thọ 15 năm tù về tội "nhận hối lộ", và 13 năm tù tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Tổng hợp hình phạt 28 năm tù.
Đối với nhóm tội nhận hối lộ, tòa phạt bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) 3 năm tù…
