Xã hội

Đà Nẵng: Lập loạt công ty ‘ma’, buôn lậu trót lọt 210 lô hàng nhập khẩu

Chiều 29/12, TAND TP Đà Nẵng xét xử Ngô Duy Chính (52 tuổi, trú phường Thảo Điền, Thủ Đức, TP.HCM) về tội “Buôn lậu”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và Lương Thị Hạnh (33 tuổi, trú phường Thanh Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng), Trần Minh Huy (33 tuổi, trú phường Phú Hữu, Thủ Đức, TP.HCM) và Phan Thị Ngọc Nhàn (30 tuổi, trú phường Bình Trung Đông, Quận 2, TP.HCM) về tội “Buôn lậu”.

Theo cáo trạng, tháng 10/2019, Chính được một số người thuê thực hiện các thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam.

Cụ thể, đối với hàng hóa được nhập khẩu từ Trung Quốc, chủ hàng là người tên Lâm (chưa xác định lai lịch), còn hàng hóa nhập khẩu từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Châu Âu thì chủ hàng là một người tên Dũng, một người tên Kiên (cũng không xác định được lai lịch).

Quá trình liên lạc giữa Chính với những người tên Lâm, Kiên, Dũng đều thực hiện qua mạng xã hội Viber, Wechat.

Đà Nẵng: Lập loạt công ty ‘ma’, buôn lậu trót lọt 210 lô hàng nhập khẩu - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Từ tháng 10/2019 đến tháng 11/2020, Chính gửi bản chụp chứng minh nhân dân của nhiều người để Hạnh sử dụng thành lập và đăng ký chữ ký số của 9 công ty tại Đà Nẵng, gồm: Công ty TNHH Thiên Phú Thành Phát, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sunset, Công ty TNHH Thương mại One Express, Công ty TNHH Dịch vụ Hoàng Thổ, Công ty TNHH Thương mại Red Tide, Công ty TNHH Thương mại Blue Bayou, Công ty TNHH Thương mại New Hill, Công ty TNHH Thương mại Fly Tiger và Công ty TNHH Dịch vụ Blue Island.

Trong số này, Công ty TNHH Thương mại One Express đặt trụ sở tại nhà riêng của Hạnh, các công ty còn lại đều không có trụ sở, không có nhân viên, không hoạt động kinh doanh. Với 9 công ty được thành lập, Chính đã cung cấp thông tin của 6 công ty cho Lâm, Kiên, Dũng sử dụng làm đơn vị nhập khẩu hàng hóa.

Đáng nói, qua điều tra, cơ quan công an xác định những người đại diện theo pháp luật của các công ty này thì có người nay đã chết, có người là phụ hồ, thậm chí còn có người là con nghiện ma túy.

Ngoài Hạnh được giao nhiệm vụ phụ trách nhập khẩu hàng hóa qua Cảng Đà Nẵng, Chính còn thuê Huy, Nhàn làm việc và phụ trách nhập hàng tại TP.HCM.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ ngày 27/12/2019 đến ngày 26/11/2020, Chính sử dụng pháp nhân của 6 doanh nghiệp để nhập khẩu 232 lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam. Trong đó có 210 lô hàng đã được thông quan và tiêu thụ, 22 lô hàng bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm nên tạm giữ để điều tra. Tổng giá trị của hàng hóa chứa trong 22 lô hàng là hơn 70 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Chính, Hạnh, Huy và Nhàn phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức, phạm tội nhiều lần là các tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Ngô Duy Chính 16 năm tù về tội “Buôn lậu” và 2 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù. Các bị cáo Hạnh, Huy và Nhàn cùng chịu mức án 7 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Các tin khác

Giá vàng SJC giảm mạnh

Sáng nay (9/5), giá vàng trong nước giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 120 triệu đồng/lượng.

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Sáng nay (1/5), mưa lớn đã bao trùm nhiều khu vực ở miền Bắc. Dự báo trong ngày hôm nay, mưa lớn tiếp tục ở khu vực miền Bắc, từ chiều tối và đêm nay mưa giảm dần. Bắc Trung Bộ hôm nay cũng có mưa rải rác. Nam Bộ và Nam Tây Nguyên mưa dông vào chiều tối. Các khu vực khác ít mưa, ngày nắng.

Giá vàng đồng loạt giảm

Lúc 9h sáng nay (28/4), các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng SJC và vàng nhẫn.

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (27/4), giá vàng trong nước tiếp tục tăng lên mốc 121 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC và 120 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.

VN-Index trở lại mốc 1.200 điểm

Mở cửa với lực bán tháo mạnh, VN-Index mất mốc 1.200 điểm nhưng sau đó dần cải thiện nhờ VIC, VHM, LPB, VNM… và chốt phiên giảm hơn 19 điểm.

Chứng khoán lao dốc

Áp lực bán ngày càng mạnh khiến VN-Index mất hơn 10 điểm, nối dài mạch giảm phiên thứ tư liên tiếp và tiệm cận vùng tâm lý 1.300 điểm.

Tiền vào chứng khoán giảm mạnh

Nhà đầu tư thận trọng trước áp lực chốt lời ở nhóm ngân hàng và bất động sản khiến thanh khoản sàn TP HCM giảm mạnh, đứt mạch hơn 20.000 tỷ đồng mỗi phiên.

Giá vàng tăng dựng đứng

TPO - Sáng nay (15/3), giá vàng trong nước tiếp tục tăng dựng đứng. Theo đó, giá vàng nhẫn lên mốc kỷ lục mới 96,5 triệu đồng/lượng, vàng miếng gần chạm mốc 96 triệu đồng/lượng.

Bamboo Airways có tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Minh Hải từng là Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, Tổng giám đốc Cambodia Angkor Air, nay chuyển sang làm Tổng giám đốc Bamboo Airways.

Lớp học 0 đồng dành cho người khởi nghiệp kinh doanh ẩm thực trực tuyến tại TP.HCM

Gojek mang đến chuỗi lớp học giúp các cửa hàng nhỏ và siêu nhỏ cải thiện sinh kế thông qua khởi nghiệp kinh doanh trực tuyến. Tại buổi học, học viên không chỉ được trang bị kiến thức về lập kế hoạch tài chính mà còn được các chuyên gia hướng dẫn các kỹ năng quản lý kinh doanh và cách vận hành một cửa hàng trên nền tảng online.