Chứng khoán

Đà Nẵng: Làm rõ đường dây "rửa tiền" khoảng 700 tỷ đồng

Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án rửa tiền với số tiền giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Ý chính

  • Công an TP.Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án rửa tiền có tổng số tiền giao dịch qua hệ thống khoảng 700 tỷ đồng.

  • Cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt cùng hai bị can khác với tội danh rửa tiền vào ngày 26/10.

  • Thủ đoạn của nhóm tội phạm là dụ dỗ nạn nhân làm nhiệm vụ online rồi chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng để mua USDT trên Binance, OKX.

  • Nhóm đối tượng liên lạc qua Telegram và sang Campuchia gặp người Trung Quốc để thống nhất phương thức luân chuyển dòng tiền lừa đảo.

  • Đặng Thị Hải đã thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc để nhận tiền từ các bị hại.

Thông tin từ Công an TP.Đà Nẵng, từ những vụ lừa đảo trực tuyến với chiêu trò làm nhiệm vụ nhận hoa hồng, thanh toán nhầm đơn hàng COD, dòng tiền chiếm đoạt được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển đổi sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc… Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án rửa tiền với số tiền giao dịch được xác định khoảng 700 tỷ đồng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Công an TP.Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can trong đường dây "rửa tiền". Ảnh: CQCA

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Liên quan: Công an TP.Đà Nẵng Nguyễn Hùng Đạt Chu Đức Ánh Vũ Thị Thanh Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia Đà Nẵng

Cùng sự kiện: 9 báo khác nói gì

Cơ quan công an cả nước triệt phá nhiều tội phạm hình sự và kinh tế nghiêm trọng

Mới: Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam Ngũ Bình Dương vì tội trộm cắp tài sản công viên.

Xem toàn bộ sự kiện →
Nguồn: https://cafef.vn/da-nang-lam-ro-duong-day-rua-tien-khoang-700-ty-dong-188261030105456966.chn

Các tin khác

Lãi suất giảm có làm bất động sản bớt khó?

Lãi suất giảm có làm bất động sản bớt khó?

Lãi suất cho vay đã hạ nhiệt nhưng chủ yếu với lĩnh vực ưu tiên, hiệu ứng với bất động sản chưa nhiều. Các doanh nghiệp bất động sản mong muốn ngân hàng “chia sẻ lợi nhuận” nhiều hơn nữa.
31 giải thưởng IBA 2026 và những con số phía sau hành trình Go Global của Viettel

31 giải thưởng IBA 2026 và những con số phía sau hành trình Go Global của Viettel

(ĐTCK) Trong số 31 giải thưởng Viettel nhận tại Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế 2026 (International Business Awards – IBA), có 22 giải đến từ các thị trường nước ngoài. Đằng sau kết quả này là hoạt động kinh doanh quốc tế tăng trưởng liên tục, hàng trăm triệu USD được chuyển về Việt Nam mỗi năm và quá trình đầu tư tại nhiều thị trường đã bước sang giai đoạn thu hồi vốn.
VPBank chuyển hóa tăng trưởng quy mô thành hiệu quả kinh doanh

VPBank chuyển hóa tăng trưởng quy mô thành hiệu quả kinh doanh

(ĐTCK) VPBank đã vươn lên nhóm dẫn đầu khối ngân hàng tư nhân về quy mô tài sản, vốn chủ sở hữu và lợi nhuận. Bên cạnh tốc độ mở rộng mạnh mẽ về quy mô là sự cải thiện về hiệu quả, năng lực vận hành và chất lượng tài sản, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới của ngân hàng.