Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về vụ án của ông Trịnh Văn Quyết, xác định bị hại, Cơ quan điều tra đã chứng minh được có 30.403 nhà đầu tư mua 391.155.480 cổ phiếu ROS (lần bán ra ban đầu) của Trịnh Văn Quyết giao dịch trên sàn HOSE, với tổng giá trị thu về là gần 4.819 tỷ đồng.
Đáng chú ý, theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác minh dấu hiệu tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước của Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Trịnh Văn Quyết) và các đối tượng liên quan.
Cụ thể, ngày 29/3/2022, Bộ Công an thi hành lệnh khám xét tại Phòng Công nghệ thông tin, Văn phòng Tập đoàn FLC, trích xuất dữ liệu lưu trữ email [email protected] của Huế từ một máy chủ, phát hiện ngày 10/6/2020 có hình ảnh Công văn số 640/TTGSNH1. Đây là công văn ngày 2/6/2020 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi Tổng Giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài "Về việc đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp, kèm theo Danh sách 6 doanh nghiệp và 5 cá nhân đại diện pháp luật". Đáng chú ý, phía trên bên trái công văn được đóng dấu "TỐI MẬT".
Tuy nhiên, khi vào cuộc xác minh, cơ quan chuyên môn xác định "mẫu giám định không phải là tài liệu bí mật nhà nước tại thời điểm ban hành". Do vậy, Bộ Công an kết luận hành vi lưu trữ hình ảnh bản photo là Công văn số 640 trong email của Trịnh Thị Minh Huế không đủ yếu tố cấu thành tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.
Trong quá trình thực hiện lệnh khám xét 21 địa điểm, chỗ ở, nơi làm việc của một số bị can, Bộ Công an cũng đã phát hiện, thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu và 47 phương tiện điện tử gồm điện thoại di động, laptop, máy tính bảng, máy tính bàn...
Theo kết luận, bị can Trịnh Văn Quyết chỉ đạo người thân, nhân viên và các công ty con, sử dụng khoản chứng khoán để "thổi giá" các mã AMD, HAI, GAB, FLC, ART; qua đó hưởng lợi bất chính 723 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Quyết còn "phù phép", nâng khống vốn của CTCP Xây dựng Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, cựu chủ tịch FLC đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Faros trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM để bán, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Số tiền thu lợi bất chính, bị can Trịnh Văn Quyết dùng để mua cổ phần tại hãng hàng không Bamboo Airways; trả nợ; gửi vào tài khoản chứng khoán và chi tiêu cá nhân…
Tại cơ quan điều tra, bị can Quyết khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu và đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền 189,57 tỷ đồng.
Đến nay, các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại tổng số tiền là 195,3 tỷ đồng, trong đó: Trịnh Văn Quyết nộp 189, 57 tỷ đồng; Nguyễn Thiện Phú nộp 260,6 triệu đồng; Nguyễn Thanh Bình nộp 2,65 tỷ đồng; Trần Thế Anh nộp 1,1 tỷ đồng; Nguyễn Thị Hồng Dung nộp 70 triệu đồng; Đỗ ThịHuyền Trang nộp 54 triệu đồng; Hoàng Thị Huệ nộp 48 triệu đồng; Trịnh Thị Thuý Nga nộp 100 triệu đồng; Trịnh Thị Minh Huế nộp 100 triệu đồng; Hương Trần Kiều Dung nộp 200 triệu đồng;….
