Tài chính

Công an truy tìm 2 người liên quan vụ vận chuyển trái phép hơn 12 triệu USD

Ngày 19-8, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định truy tìm Phạm Trung Đông (sinh năm 1992, ngụ TP Hải Phòng) và Đào Văn Đức (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Nghệ An), do liên quan vụ vận chuyển trái phép tiền tệ ra nước ngoài.

| Nguồn: https://cafef.vn/cong-an-truy-tim-2-nguoi-lien-quan-vu-van-chuyen-trai-phep-hon-12-trieu-usd-188260818151105212.chn

Theo cơ quan công an, vụ việc được phát hiện sau khi đơn vị tiếp nhận tin báo của một ngân hàng liên quan đến 2 đối tượng H.A.Q. và N.T.V.C..

Q. và C. bị cáo buộc thành lập doanh nghiệp, lập khống tờ khai hải quan cùng hồ sơ chuyển tiền quốc tế tại các tổ chức tín dụng, nhằm chuyển hơn 12 triệu USD ra nước ngoài.

Các hành vi trên diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan trong giai đoạn 2024-2025.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, Phạm Trung Đông và Đào Văn Đức có dấu hiệu liên quan vụ việc.

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về Phạm Trung Đông và Đào Văn Đức cung cấp ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ: số 21 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.



| Nguồn: https://cafef.vn/cong-an-truy-tim-2-nguoi-lien-quan-vu-van-chuyen-trai-phep-hon-12-trieu-usd-188260818151105212.chn

Các tin khác

Những kiosk bán cà phê vỉa hè của ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa xuất hiện, "lá bài ẩn" nào phía sau chiến lược mới từ Trung Nguyên Legend?

Những kiosk bán cà phê vỉa hè của ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa xuất hiện, "lá bài ẩn" nào phía sau chiến lược mới từ Trung Nguyên Legend?

Kiosk lưu động có thể trở thành công cụ thử nghiệm thị trường với mức đầu tư thấp hơn rất nhiều so với việc mở ngay một cửa hàng hoàn chỉnh. Do đó, nếu Trung Nguyên Legend phát triển mô hình này một cách có hệ thống, kiosk không chỉ là một điểm bán nhỏ hơn mà có thể trở thành công cụ mở thị trường của cả hệ thống.