Trước đó, Công an TPHCM đã khởi tố bị can Nguyễn Dũng Cường (SN 1994, tên thường gọi là Đan Nhân) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cụ thể, Cường thành lập "Quỹ đầu cơ Đan Nhân" để thực hiện hành vi huy động vốn.
Trong quá trình hoạt động, Cường đưa ra nhiều thông tin, thủ đoạn gian dối nhằm tạo lòng tin, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng của các nhà đầu tư.
