Ngày 6-2, Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Lê Bá Quốc (SN 1997) để điều tra tội "Trốn thuế".
Bá Quốc tại Công an TPHCM
Trước đó, Công an Phường An Khánh xác định Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes (chi nhánh tại Khu chung cư phức hợp M2 Sarimi, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, khu phố 35, phường An Khánh) do Quốc làm chủ có nhiều biểu hiện nghi vấn trong hoạt động kinh doanh.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy thay vì thực hiện thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, Nguyễn Lê Bá Quốc đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền thanh toán của khách hàng. Thủ đoạn này nhằm che giấu doanh thu thực tế, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
Bên trong cửa hàng do Quốc làm chủ
Cụ thể từ đầu tháng 1-2024 đến giữa tháng 8-2025, toàn bộ dòng tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Lê Bá Quốc. Bước đầu xác định doanh thu thực tế phát sinh hơn 2 tỉ đồng, cao hơn đáng kể so với số liệu kê khai thuế.
Công anTPHCM đã trưng cầu giám định chuyên môn về thuế. Theo Kết luận giám định của cơ quan Thuế TPHCM, Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes đã có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế trốn là hơn 470 triệu đồng.
Việc phát hiện, xử lý kịp thời vụ án thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết của lực lượng công an trong đấu tranh với các hành vi gian lận thuế, góp phần bảo đảm trật tự quản lý kinh tế, bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng trên địa bàn thành phố.
