Ngày 8-8, một nguồn tin cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (lần 3), chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Diệp Dũng (SN 1968, nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM - Saigon Co.op), Võ Thành Trung (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Đại Á) về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Saigon Co.op.
Liên quan vụ án, các bị can Nguyễn Thành Nhân, Hồ Mỹ Hòa, Trần Trung Liệt, Hàng Thanh Dân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc bị đề nghị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Ông Diệp Dũng trước khi bị bắt
Trước đó, VKSND TP HCM đã yêu cầu Công an TP HCM làm rõ một số vấn đề như những tài khoản được mở tại một ngân hàng; yêu cầu ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan hợp đồng tín dụng của 4 công ty được nhắc trong vụ án. Ngoài ra, VKS còn yêu cầu Saigon Co.op trả lời về tài khoản mở tại ngân hàng.
Kết quả điều tra bổ sung lần 3 của Công an TP HCM thể hiện những vấn đề xác minh thêm không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên Công an TP HCM tiếp tục đề nghị truy tố ông Diệp Dũng và các đồng phạm với 2 tội danh.
Theo điều tra bổ sung, trong đợt huy động lần 1, có 3.000 tỉ đồng của 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op. Cụ thể, 3.000 tỉ đồng này có nguồn gốc từ Công ty Bất động sản Sài Gòn Vina (1.000 tỉ đồng), Công ty CP Khu Du lịch Bắc Mỹ An (800 tỉ đồng), Công ty Thùy Dương Đức Bình (750 tỉ đồng), Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh (150 tỉ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỉ đồng) và Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới (150 tỉ đồng).
Công ty Bất động sản Sài Gòn Vina sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư ký với một công ty hàng không. Công ty Thùy Dương Đức Bình sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư ký với Công ty Đông Dương để làm tài sản thế chấp vay tiền từ ngân hàng. 4 công ty còn lại không cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan hợp đồng tín dụng, hợp đồng hợp tác để làm tài sản thế chấp vay tiền do không tìm được hồ sơ, tài liệu.
Trước đó, Công ty CP Địa ốc Đại Á tự nguyện giao nộp 1,5 tỉ đồng đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Tôn Thất Hào; Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới tự nguyện giao nộp 3,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Võ Thành Trung.
