Công an TP.HCM điều tra đường dây tội phạm chiếm đoạt tiền

Công an TP.HCM điều tra đường dây tội phạm chiếm đoạt tiền thẻ tín dụng

Nhóm người lên mạng mua dữ liệu người dùng sau đó chỉ đạo nhân viên gọi điện cho các chủ thẻ tín dụng (Visa, MasterCard...), tư vấn hỗ trợ chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt, rồi chiếm đoạt tiền.

Tóm tắt:

Nhóm người mua dữ liệu người dùng để chiếm đoạt tiền thẻ tín dụng.

Công an TP.HCM điều tra vụ án liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đào Thị Kiều Oanh và Lê Thị Kim Hòa là hai người cầm đầu đường dây tội phạm.

Nhóm đã thực hiện 614 vụ, chiếm đoạt 1,8 tỉ đồng từ các chủ thẻ tín dụng.

Công an yêu cầu nạn nhân liên hệ để cung cấp thông tin.

Ngày 23.4, Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Q.Tân Bình (TP.HCM).

Công an TP.HCM điều tra đường dây tội phạm chiếm đoạt tiền thẻ tín dụng - Ảnh 1. — Nhóm người trong đường dây chiếm đoạt tiền thẻ tín dụng

Theo đó, từ nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM phát hiện đường dây tội phạm do Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa cùng đồng phạm thực hiện.

Tháng 7.2022, Oanh nhờ người yêu là H.V.L đứng tên thành lập Công ty P&L để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty M.A.

H.V.L đứng tên là giám đốc, đại diện theo pháp luật nhưng thực tế công ty do Đào Thị Kiều Oanh quản lý và điều hành.

3 tháng sau, Hòa và Oanh mỗi người góp 300 triệu đồng (tương đương 50% vốn) mở thêm chi nhánh công ty tại 1039 đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.Tân Bình).

Oanh và Hòa tuyển dụng nhân viên, thực hiện hoạt động chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ tín dụng (Visa, MasterCard... sử dụng thanh toán trước, trả tiền ngân hàng sau).

Nhóm Oanh lên mạng mua dữ liệu người dùng sau đó chỉ đạo nhân viên gọi điện cho các chủ thẻ tư vấn hỗ trợ chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt. Khi chủ thẻ cung cấp mã OTP nhóm Oanh thực hiện thanh toán tiền mua hàng, dịch vụ không có thật trên mạng sau đó chuyển tiền vào tài khoản của nhóm Oanh.

Từ khoản tiền này, các đối tượng chỉ thanh toán 75% cho chủ thẻ, số còn lại chiếm đoạt, chia nhau.

Từ tháng 10 - 12.2022, nhóm này đã thực hiện thành công khoảng 614 trường hợp, chủ thẻ tín dụng bị trừ tổng số tiền trong tài khoản là 7,2 tỉ đồng. Sau đó, chúng chuyển lại cho chủ thẻ tín dụng là 5,37 tỉ đồng. Các đối tượng chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng.

Công an TP.HCM yêu cầu ai là nạn nhân liên hệ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM (số 674 đường 3 Tháng 2, Q.10), gặp điều tra viên Nguyễn Thị Thúy Hằng (trước ngày 30.4.2025) để cung cấp thông tin.

//Chèn ads giữa bài (runinit = window.runinit || []).push(function () { //Nếu k chạy ads thì return if (typeof _chkPrLink != 'undefined' && _chkPrLink) return; var mutexAds = '<zone id="l2srqb41"></zone>'; var content = $('[data-role="content"]'); if (content.length > 0) { var childNodes = content[0].childNodes; for (i = 0; i < childNodes.length; i++) { var childNode = childNodes[i]; var isPhotoOrVideo = false; if (childNode.nodeName.toLowerCase() == 'div') { // kiem tra xem co la anh khong? var type = $(childNode).attr('class') + ''; if (type.indexOf('VCSortableInPreviewMode') >= 0) { isPhotoOrVideo = true; } } try { if ((i >= childNodes.length / 2 - 1) && (i < childNodes.length / 2) && !isPhotoOrVideo) { if (i <= childNodes.length - 3) { childNode.after(htmlToElement(mutexAds)); arfAsync.push("l2srqb41"); } break; } } catch (e) { } } } }); function htmlToElement(html) { var template = document.createElement('template'); template.innerHTML = html; return template.content.firstChild; }

if (pageSettings.allow3rd) { (function (d, a, b, l, e, _) { if (d[b] && d[b].q) return; d[b] = function () { (d[b].q = d[b].q || []).push(arguments) }; e = a.createElement(l); e.async = 1; e.charset = 'utf-8'; e.src = '//static.dable.io/dist/plugin.min.js'; _ = a.getElementsByTagName(l)[0]; _.parentNode.insertBefore(e, _); })(window, document, 'dable', 'script'); dable('sendLogOnce'); dable('renderWidget', 'dablewidget_QXedqQel'); }