Tài chính

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền, chuyển tiền như sau

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để nhận tiền, chuyển tiền hoặc thực hiện các giao dịch không rõ mục đích.

Ý chính

  • Các đối tượng xấu thường tìm mua hoặc thuê tài khoản ngân hàng nhằm che giấu danh tính và luân chuyển dòng tiền phi pháp.

  • Học sinh, sinh viên và người lao động là những đối tượng dễ bị dụ dỗ cung cấp thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

  • Chủ tài khoản cho thuê có thể bị cơ quan chức năng xác minh, xử lý hoặc chịu trách nhiệm nếu tiếp tay cho tội phạm.

  • Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã xử phạt hành chính 02 đối tượng mua bán tài khoản để đánh bạc từ đầu năm 2026.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng tìm mua, thuê, mượn tài khoản ngân hàng để phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Đây là một trong những thủ đoạn thường được các đối tượng lợi dụng nhằm che giấu danh tính, luân chuyển dòng tiền và gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Liên quan: Công an Công an tỉnh Thái Nguyên

Cùng sự kiện: 5 báo khác nói gì

Cơ quan công an và ngân hàng liên tục phát cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trực tuyến mới

Mới: Cơ quan chức năng ghi nhận thêm các thủ đoạn lừa đảo mới như livestream bán ngọc trai, đầu tư gói AI livestream và việc cho thuê tài khoản ngân hàng.

Xem toàn bộ sự kiện →
Nguồn: https://cafef.vn/cong-an-se-dieu-tra-khi-phat-hien-tai-khoan-ngan-hang-co-giao-dich-nhan-tien-chuyen-tien-nhu-sau-188261022153139678.chn

Các tin khác

Nắng nóng cực đoan gây tổn thất kỷ lục tại châu Âu

Nắng nóng cực đoan gây tổn thất kỷ lục tại châu Âu

Nắng nóng cực đoan năm nay được ước tính liên quan đến hơn 50.000 ca tử vong tại các đô thị châu Âu và gây thiệt hại kinh tế gần 17 tỷ euro, phản ánh những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.
SeABank bầu Chủ tịch HĐQT mới và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026

SeABank bầu Chủ tịch HĐQT mới và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hạ lãi suất và thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã cổ phiếu: SSB) đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh giảm 15% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 về mức 6.008 tỷ đồng.
Ngân hàng ngoại nhập cuộc giảm lãi suất cho vay​

Ngân hàng ngoại nhập cuộc giảm lãi suất cho vay​

Shinhan Việt Nam giảm biên độ lãi suất cho vay tới 1,5 điểm phần trăm/năm, trong khi nhiều ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất huy động, mở thêm dư địa giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp và người dân.
Ngân hàng NCB chính thức ký kết thu xếp vốn cho 2 dự án trọng điểm của TPHCM

Ngân hàng NCB chính thức ký kết thu xếp vốn cho 2 dự án trọng điểm của TPHCM

Ngày 23/10/2026, tại Hội nghị giải pháp tài chính ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược và Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thu xếp vốn và cung cấp các giải pháp tài chính ngân hàng cho 2 dự án trọng điểm tại TPHCM.