Thời gian gần đây, cơ quan công an cảnh báo về tình trạng một số cá nhân, hộ kinh doanh và tổ chức lợi dụng thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) để thực hiện giao dịch rút tiền mặt cho khách hàng nhưng không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.
Theo đó, các đối tượng sở hữu hoặc thuê máy POS từ ngân hàng, sau đó quảng cáo dịch vụ "quẹt thẻ lấy tiền mặt", "hỗ trợ rút tiền từ thẻ tín dụng", "rút tiền nhanh phí thấp" thông qua mạng xã hội, hội nhóm trực tuyến hoặc các mối quan hệ cá nhân. Khi khách hàng có nhu cầu, đối tượng thực hiện thao tác quẹt thẻ với giá trị tương ứng như một giao dịch mua hàng. Tuy nhiên, trên thực tế không có hàng hóa được mua bán hay dịch vụ được cung cấp. Sau khi giao dịch thành công, khách hàng nhận tiền mặt và bị trừ một khoản phí.
