Thông báo trên được đưa ra căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra của Công an tỉnh Hà Nam.
Trước đó, Công an tỉnh Hà Nam đã nhận được đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Ảnh - Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn ATA tố cáo hành vi kê khai giả mạo tư cách cổ đông và giả mạo Điều lệ, cấp đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4, lần thứ 5 trái pháp luật xảy ra tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KHĐT tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Nam nhận thấy không có dấu hiệu vi phạm như đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Ảnh.
Vì vậy, căn cứ khoản 2 Điều 157 và Điểm a khoản 1, Điều 230 Bộ luật TTHS, Cơ quan an ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án “Lợi dùng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra năm 2007 xảy ra tại Sở KHĐT tỉnh Hà Nam.
Được biết, ngày 23/2/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã phát hành thông báo số 506/TB-CSKT-P10 bác bỏ đơn tố cáo của ông Phạm Văn Ảnh và Công ty CP Tập đoàn ATA vì lý do tương tự.
Trên thực tế, quá trình cấp chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 4 và lần thứ 5 cho Công ty cổ phần Phát triển Hà Nam được Sở KHĐT tỉnh Hà Nam căn cứ trên quá trình giao dịch chuyển nhượng cổ phần được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật giữa cổ đông cũ và cổ đông mới của Công ty.
Hạ tầng dự án Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn đã hoàn thiện
Cụ thể, ngày 7/9/2004, UBND tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định số 1811/QĐ-UB đồng ý cho phép chuyển chủ đầu tư dự án Khu nhà ở phục vụ Khu Công nghiệp Đồng Văn II từ Tập đoàn ATA sang Công ty cổ phần Phát triển Hà Nam. Ngày 21/4/2007, Tập đoàn ATA do ông Phạm Văn Ảnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Phạm Văn Ảnh) đã ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/2007/HĐCNCP về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Hà Nam. Bên nhận chuyển nhượng sau đó đã thanh toán đầy đủ số tiền theo giao kết trên Hợp đồng. Đại diện Bên chuyển nhượng là ông Phạm Văn Ảnh cũng đã xác nhận việc Công ty cổ phần Tập đoàn ATA và bà Nguyễn Thị Thương đã nhận được đủ số tiền và đã có công văn số 22 ngày 25/07/2007 gửi UBND tỉnh Hà Nam để báo cáo về việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Phát triển Hà Nam.
Như vậy, giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa hai bên được thực hiện đúng quy định của pháp luật, bao gồm: thanh toán đầy đủ số tiền chuyển nhượng cổ phần; chịu sự quản lý, đăng ký của tổ chức phát hành cổ phần (Công ty cổ phần Phát triển Hà Nam). Đây cũng là cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 4 và lần thứ 5 cho Công ty cổ phần Phát triển Hà Nam./.
