Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thiết lập các sàn giao dịch, trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế, sau đó một đội ngũ 'nhân viên' sẽ liên tục gọi điện mời chào 'nhà đầu tư' tham gia các nhóm tư vấn, trao đổi qua Zalo, Telegram... Thậm chí chúng còn giả danh là chuyên gia tài chính, chuyên viên chứng khoán hoặc đại diện của các công ty môi giới uy tín nhằm dễ dụ 'con mồi' vào các nhóm Facebook, Telegram, Zalo... và tham gia các sàn giao dịch do chúng tạo ra.
Nhiều nhóm lừa đảo còn bày chiêu trò tổ chức hội nghị, hội thảo... lồng ghép giới thiệu quảng cáo về chứng khoán quốc tế, tiền ảo, tiền kỹ thuật số. Các đối tượng mời chào hình thức đầu tư hấp dẫn như: chỉ cần nạp tiền vào để chọn gói đầu tư là tự sinh lời, mức lãi suất rất cao,… Điển hình như trường hợp lừa đảo đầu tư thông qua một trang web có lãi suất lên tới 653% một năm, mặc dù không có hoạt động kinh doanh trên thực tế.
Ảnh giao diện trang web lừa đảo
Để thao túng tâm lý, các đối tượng cho bị hại hưởng mức lợi nhuận tương ứng với khoản đầu tư ban đầu. Chúng hướng dẫn bị hại rút các khoản lợi nhuận đầu tiên này để tạo dựng lòng tin, sau đó xúi giục bị hại sẽ nạp thêm tiền để tăng tỷ suất lợi nhuận. Sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư và nhận tiền, sàn giao dịch ảo sẽ đóng cửa hoặc biến mất khiến nhà đầu tư mất sạch số tiền đã đầu tư.
Để chủ động phòng tránh Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân:
Không tham gia đầu tư tài chính khi không có kiến thức về lĩnh vực định đầu tư; các cách kiếm tiền dễ dàng trên mạng đều là lừa đảo. Đề cao cảnh giác, cần kiểm tra, xác minh kỹ các thông tin trên các trang mạng xã hội và không chuyển tiền cho bất cứ ai, vì bất cứ lý do gì nếu chưa xác nhận chính xác người nhận tiền là ai, ở đâu.
Nếu đã bị lừa thì lập tức báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất, tuyệt đối không nghe theo hướng dẫn của bất cứ đối tượng nào mạo danh các cơ quan, tổ chức hỗ trợ lấy lại tiền bị treo.
