Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thiết lập các sàn giao dịch, trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế, sau đó một đội ngũ 'nhân viên' sẽ liên tục gọi điện mời chào 'nhà đầu tư' tham gia các nhóm tư vấn, trao đổi qua Zalo, Telegram... Thậm chí chúng còn giả danh là chuyên gia tài chính, chuyên viên chứng khoán hoặc đại diện của các công ty môi giới uy tín nhằm dễ dụ 'con mồi' vào các nhóm Facebook, Telegram, Zalo... và tham gia các sàn giao dịch do chúng tạo ra.
Nhiều nhóm lừa đảo còn bày chiêu trò tổ chức hội nghị, hội thảo... lồng ghép giới thiệu quảng cáo về chứng khoán quốc tế, tiền ảo, tiền kỹ thuật số. Các đối tượng mời chào hình thức đầu tư hấp dẫn như: chỉ cần nạp tiền vào để chọn gói đầu tư là tự sinh lời, mức lãi suất rất cao,… Điển hình như trường hợp lừa đảo đầu tư thông qua một trang web có lãi suất lên tới 653% một năm, mặc dù không có hoạt động kinh doanh trên thực tế.
