Tại buổi họp báo Bộ Công an sáng 26-3, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, cho biết liên quan đến vụ án xảy ra tại Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra đến nay đã khởi tố 11 bị can. Trong đó, cuối tháng 3-2024 đã khởi tố 4 bị can về tội "Đưa hội lộ" và "Nhận hối lộ".
Đại tá Phan Thành Bá trả lời tại buổi họp báo
Theo đó, về tội "Đưa hối lộ", Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân; Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội; Đồng Xuân Dũng, lao động tự do; và Giám đốc Chi nhánh nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, về tội "Nhận hối lộ".
Theo Đại tá Phan Thành Bá, kết quả điều tra, đến nay xác định phương thức hoạt động của các đối tượng là lợi dụng nhiệm vụ Nhà nước giao thu hộ tiền trích lập qũy bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua bán giá xăng dầu quản lý tài sản công. Tuy nhiên, các bị can không nộp tiền vào tài sản quỹ bình ổn xăng dầu theo quy định.
"Các bị can đã sử dụng các thủ đoạn gian dối lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng với thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân. Qua đó, hành vi của bị can gây thất thoát tài sản nhà nước"- ông Bá thông tin.
Theo Đại tá Phan Thành Bá, trong quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành phong toả tài khoản, tạm dừng giao dịch liên quan đến vụ án này. Qua đó, để tập trung thu hồi tài sản cho nhà nước sau này.
Liên quan đến vụ án, cuối năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam cục phó quản lý giá - Bộ Tài chính Đặng Công Khôi, và vụ phó Thị trường trong nước - Bộ Công Thương Hoàng Anh Tuấn cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải để điều tra về tội Nhận hối lộ. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Duy Minh, cựu cục trưởng Cục thuế TP HCM (nay là Giám đốc Sở Tài chính TP HCM), để điều tra về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.
Đầu tháng 9-2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 2 bị can Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979), Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil; và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992), Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
