Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại CTCP Tập đoàn Phúc Sơn, CTCP Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.
Đồng thời C03 đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 6 bị can gồm ông Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi “Hậu Pháo”) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn. Ông Hậu sinh năm 1981 và hiện ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.
Ông Nguyễn Văn Hậu. (Ảnh: Bộ Công an).
5 bị can khác gồm: Bà Đỗ Thị Mai (1985) - Kế toán trưởng Tập đoàn Phúc Sơn; bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh (1987) - Kế toán viên Tập đoàn Phúc Sơn; ông Trần Hữu Định (1981) - Giám đốc CTCP Đầu tư Nam Á Group; ông Nguyễn Hồng Sơn (1995) - Lao động tự do.
Các bị can trên bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định, Lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt, triển khai thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật.
Tập đoàn này vướng nhiều lùm xùm liên quan dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang trên khu đất 62,9 ha ở tỉnh Khánh Hoà. Từ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu doanh nghiệp này phải nộp gần 12.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước trước ngày 10/8/2022. Tuy nhiên đến nay Tập đoàn Phúc Sơn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, các dự án vẫn dở dang.
Tập đoàn Phúc Sơn tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phúc Sơn, chính thức được thành lập ngày 6/1/2004. Ngày 4/8/2009, doanh nghiệp được đổi tên thành CTCP Đầu tư hạ tầng đô thị Phúc Sơn.
Tới ngày 27/7/2010, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Tập đoàn Phúc Sơn và hoạt động dưới tên gọi này cho đến nay.
Tập đoàn có trụ sở chính ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng.
Thời điểm tháng 1/2015, Tập đoàn có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hậu nắm 96% vốn Tập đoàn Phúc Sơn bên cạnh hai cá nhân khác là Ngô Thị Thanh Nhàn (3%) và Nguyễn Thanh Tùng (1%).
Theo bản cập nhật thay đổi đăng ký kinh doanh, tính tới ngày 19/5/2022, Tập đoàn Phúc Sơn có vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng sau nhiều đợt liên tục tăng/giảm vốn điều lệ.
