Theo trình bày của ông S. (ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TPHCM), đầu tháng 3/2018, vợ chồng ông cùng nhiều người khác góp vốn để mua sáu thửa đất của vợ chồng ông C. và bà Đ. với giá 7,1 tỷ đồng. Nhóm nhà đầu tư cử ông S. và một người khác đại diện đàm phán, ký kết hợp đồng và đặt cọc tổng cộng 1 tỷ đồng, chia làm hai đợt.
Giữa tháng 3/2018, các bên ký hợp đồng đặt cọc, trong đó quy định mức phạt cọc gấp 10 lần tiền đặt cọc nếu bên bán vi phạm. Sau khi nhận đủ tiền cọc, bên bán còn giao bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để phục vụ thủ tục chuyển nhượng.
