Liên quan vụ án xảy ra tại công ty liên quan đến vợ chồng "giang hồ mạng" Phú Lê (tức Lê Văn Phú, 46 tuổi, quê tỉnh Lào Cai; trú tại Hà Nội), theo Công an Hà Nội, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tổ chức điều tra, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng này.
Theo đó, từ năm 2017 - 2023, Lã Thúy Kiều (41 tuổi, vợ Phú Lê) và Phú Lê đã tham gia thành lập Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, Công ty TNHH thương mại Thiên Phú Group.
