Chiều 18.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Lê Tuấn Anh (33 tuổi, quê Bạc Liêu) mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.
Theo cáo trạng, Tuấn Anh được bổ nhiệm làm chuyên viên thẩm định tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Sài Gòn, Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận, TP.HCM).
Từ tháng 2.2021 - cuối năm 2023, Tuấn Anh tự làm giả con dấu, tài liệu, giấy tờ liên quan nhằm hoàn thiện hồ sơ của 10 khách hàng để thực hiện hồ sơ vay vốn. Ngoài ra, Tuấn Anh còn nhờ người thân, bạn bè cung cấp thông tin cá nhân, rồi sử dụng thông tin này điền vào các mẫu hợp đồng vay vốn của ngân hàng.
Bị cáo Lê Tuấn Anh tại tòa
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Cụ thể, Tuấn Anh tự làm giả hồ sơ vay, thế chấp của 9 khách hàng ký 15 hợp đồng tín dụng. Từ đó, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Sài Gòn đã giải ngân qua tài khoản thụ hưởng do Tuấn Anh cung cấp với số tiền gần 35,8 tỉ đồng (trong đó có hơn 34,2 tỉ đồng tiền vay và hơn 1,5 tỉ đồng qua thẻ tín dụng).
Ngoài ra, bị cáo còn tự làm giả hồ sơ vay, thế chấp dựa trên hồ sơ có thật của một khách hàng. Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Sài Gòn sau đó đã nhiều lần giải ngân qua tài khoản thụ hưởng với số tiền 13 tỉ đồng. Tổng cộng, Tuấn Anh đã chiếm đoạt gần 48,8 tỉ đồng của ngân hàng.
Theo cơ quan điều tra, đến ngày 24.9.2024 dư nợ gốc liên quan 20 hồ sơ tín dụng của 10 khách hàng là 46 tỉ đồng. Các khách hàng đứng tên trên hồ sơ vay và các cá nhân nhận tiền của Tuấn Anh không được hưởng lợi, hay biết mục đích của Tuấn Anh nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt nên cơ quan chức năng không xử lý.
Tại tòa, bị cáo Lê Tuấn Anh thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai, do thua lỗ trong việc đầu tư kinh doanh, thiếu nợ nhiều người, cần tiền trả nợ nên bị cáo nảy sinh ý định làm giả giấy tờ liên quan hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Theo HĐXX, bị cáo đã lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao để thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của ngân hàng. Đồng thời, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe.
