Khoảng 15 giờ ngày 14 tháng 1, Đồn Cảnh sát Cửu Đình, thuộc Cảnh sát quận Song Giang, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nhận được thông báo từ Đội Chống lừa đảo thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, phản ánh về một giao dịch vàng trị giá hơn 230.000 tệ (khoảng 800 triệu đồng) diễn ra trên địa bàn có liên quan tới đường dây lừa đảo.
Ngay khi nhận thông tin, cảnh sát đã kết hợp thông tin từ nhiều đầu mối và lời khai của nhân viên cửa hàng vàng để tiến hành điều tra. Tiếp đó nhanh chóng khoanh vùng nạn nhân của vụ lừa đảo. Phía cơ quan chức năng sau đó đã xác định bà Tôn cư trú trên địa bàn quận Song Giang có giao dịch rất khả nghi.
