Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn 1/1/2017-30/6/2017 cho thấy, Tổng Cty Thuốc lá Việt Nam đã bán 20% phần vốn góp tại dự án 152 Trần Phú, Quận 5 trong pháp nhân Công ty TNHH Vina Alliance (được Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và các đối tác lập ra để làm chủ đầu tư dự án 152 Trần Phú) với giá chỉ 270,19 tỷ đồng.
Bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng Cty Thuốc lá Việt Nam là Công ty TNHH Sơn Đông. Đầu năm 2017, Công ty TNHH Vina Alliance bị chi phối bởi 2 cổ đông, gồm Công ty TNHH Sơn Đông (38% vốn điều lệ) và Công ty TNHH Bất động sản Trí Đức (62% vốn điều lệ).
Tuy nhiên, Công ty TNHH Bất động sản Trí Đức là đơn vị mua lại 62% vốn điều lệ của Công ty TNHH Vina Alliance từ Công ty TNHH Pacific Alliance Land Limited (thuộc quỹ đầu tư Vina Land Ltd, thành viên của Vina Capital). Đến ngày 7/9/2017, thương vụ này được công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán London với giá 41,2 triệu USD.
Công ty TNHH Sơn Đông thành lập ngày 9/1/2002. Tại đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 18/10/2017, Sơn Đông có trụ sở tại Đ16, Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội và vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, Sơn Đông lại là doanh nghiệp của hai vợ chồng ông Trịnh Văn Tuyển- bà Vũ Thị Hoa. Vợ chồng ông Tuyển là tên tuổi rất lớn trong ngành kinh doanh thuốc lá ở Việt Nam.
Trong khi đó, Công ty TNHH Bất động sản Trí Đức thành lập ngày 6/10/2015, tại số 36-38 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, Phú Nhuận, TPHCM. Tại tháng 10/2016, vốn điều lệ của Trí Đức là 600 tỷ đồng, do 3 cổ đông góp vốn, gồm ông Lê Thanh Liêm (96,67%), Võ Văn Y và Nguyễn Thị Thu Hương nắm 3,33%.
Kết luận thanh tra chỉ rõ, trong việc đầu tư xây dựng, Tổng Cty Thuốc lá Việt Nam có sai phạm khi thực hiện góp vốn Dự án tại 152 Trần Phú, TPHCM.
