Cán bộ ngân hàng dừng loạt lệnh chuyển tiền, rút trước hạn sổ tiết kiệm, từ 28 triệu, 90 triệu đến 380 triệu đồng: Khách

Ý chính

Giao dịch viên ngân hàng phát hiện nhiều vụ lừa đảo qua mạng với kịch bản nhận quà giá trị lớn, làm nhiệm vụ bán hàng hoặc giả danh công an.

Hệ thống SIMO của Ngân hàng Nhà nước đã cảnh báo hơn 6 triệu lượt khách hàng, giúp ngăn chặn giao dịch trị giá hơn 7.600 tỷ đồng từ tháng 4 đến tháng 10/2026.

Các đối tượng lừa đảo thường yêu cầu nạn nhân chuyển tiền phí hải quan, phí thông quan hoặc tiền phục vụ điều tra vào tài khoản chỉ định.

Sự nhạy bén của nhân viên ngân hàng khi nhận thấy khách hàng lo lắng và có giao dịch bất thường là lớp bảo vệ quan trọng tại quầy.

Công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền cho người lạ, không đóng phí nhận quà và cần xác minh kỹ thông tin trước khi giao dịch.

Mới đây, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về một vụ việc xảy ra tại Phòng giao dịch Kim Ngọc của Agribank. Theo đó, từ ngày 10/10 đến 19/10, chị C.T.C. (trú thôn Nặm Vạc, xã Bằng Hành) kết bạn và nhắn tin qua Facebook với một tài khoản tên "ELLEN BRAIN". Đối tượng liên tục dùng lời lẽ quan tâm, giả vờ yêu đương để tạo lòng tin, sau đó thông báo đã gửi cho chị một kiện quà gồm nhẫn kim cương, dây chuyền vàng, túi xách, giày, váy cùng một khoản tiền đô la quy đổi hơn 5,17 tỷ đồng.

Viện lý do lượng quà quá lớn, đối tượng yêu cầu chị C. chuyển trước 28 triệu đồng để làm thủ tục nhận hàng. Khi chị đến phòng giao dịch để chuyển khoản, nhân viên ngân hàng nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường nên phối hợp với Công an xã Bằng Hành giải thích cho khách hàng. Ngày 20/10, chị C. đến trình báo công an và không thực hiện lệnh chuyển tiền.

Đọc đầy đủ tại kenh14.vn →