Tài chính

Campuchia phát hiện mạng lưới rửa tiền cho băng đảng ma tuý khét tiếng

Các cơ quan phòng chống ma túy của Campuchia và Mỹ vừa phát hiện mạng lưới sử dụng tiền điện tử để rửa tiền cho Sinaloa - băng đảng tội phạm khét tiếng của Mexico.

Trong nhiều năm qua, giới chức Mexico và Mỹ nỗ lực ngăn chặn tình trạng bạo lực và hoạt động buôn lậu của Sinaloa, nhưng thế lực của băng đảng này vẫn không ngừng gia tăng. (Ảnh: AP)

Ngày 26/8, ông Meas Vyrith - Tổng thư ký Ủy ban quốc gia về phòng chống ma túy Campuchia, cho biết chính quyền nước này đang tiếp tục điều tra các hoạt động rửa tiền của băng đảng Sinaloa. Đây là tập đoàn tội phạm hùng mạnh từng bị chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liệt vào danh sách "tổ chức khủng bố nước ngoài".

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Nguồn: https://cafef.vn/campuchia-phat-hien-mang-luoi-rua-tien-cho-bang-dang-ma-tuy-khet-tieng-188260826195007865.chn

Các tin khác

Người gửi tiền mặc cả lãi suất

Người gửi tiền mặc cả lãi suất

Khi các nhà băng cạnh tranh quyết liệt để có nguồn vốn, người gửi tiền có nhiều lựa chọn và ở vị thế thuận lợi mặc cả lãi suất, ưu đãi kèm theo.
Tổng thống Ukraine trao huân chương tặng tỷ phú Elon Musk

Tổng thống Ukraine trao huân chương tặng tỷ phú Elon Musk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban hành sắc lệnh trao Huân chương Tự do tặng tỷ phú người Mỹ kiêm chủ sở hữu SpaceX - ông Elon Musk, trong bối cảnh đang có những nỗ lực thuyết phục ông mở rộng quyền truy cập vào mạng lưới Starlink.
KB Kookmin: Techcombank là một trong nhiều ngân hàng đang xem xét, hiện chưa ở giai đoạn đàm phán hay thảo luận cụ thể về việc mua lại TCB

KB Kookmin: Techcombank là một trong nhiều ngân hàng đang xem xét, hiện chưa ở giai đoạn đàm phán hay thảo luận cụ thể về việc mua lại TCB

Theo Reuters, KB Kookmin Bank cùng BNP Paribas đang được cho là đàm phán để mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank, với giá trị thương vụ có thể lên tới khoảng 2 tỷ USD. Tuy nhiên, phía KB Kookmin cho biết Techcombank chỉ là một trong nhiều ứng viên đang được xem xét và ngân hàng hiện chưa ở giai đoạn đàm phán hay thảo luận cụ thể về việc mua lại.
12 ngân hàng tung gói tín dụng 408.000 tỷ đồng thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

12 ngân hàng tung gói tín dụng 408.000 tỷ đồng thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã có 12 ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo và truyền thông tham gia Chương trình tín dụng với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng, hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.