Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Ngân Lượng, bị cáo buộc rửa gần 319 tỷ đồng tiền lừa đảo cho đường dây của Phó Đức Nam.
Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 188 bị cáo vào ngày 26/10 tới.
Cổng thanh toán Ngân Lượng áp dụng phí nạp tiền 2,5% và phí rút tiền 1% đối với các sàn Forex không phép.
Nhóm lãnh đạo Ngân Lượng lập dữ liệu giả và văn bản sai sự thật để đối phó với công văn xác minh của Công an.
Đinh Hồng Quân và Bùi Thanh Hải chưa đủ căn cứ xử lý hình sự do thực hiện theo nhiệm vụ phân công.
Ngày 26/10 tới, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 188 bị cáo trong vụ án liên quan tới đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, ngoại hối quốc tế do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu.
Theo hồ sơ vụ án, sau khi thiết lập 36 website giả mạo các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế như GKFX, Londonex, AlphaTrading, TrustMarkets, JPPro...Phó Đức Nam cũng cho xây dựng hệ sinh thái 81 doanh nghiệp để tổ chức bộ máy, phục vụ hoạt động lừa đảo.
