Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Tuyết Vũ Anh (SN 1992, ngụ TPHCM) cùng 11 bị cáo khác về các tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.
Viện Kiểm sát xác định vụ án có quy mô lớn, với số lượng tài khoản ngân hàng được thu gom, cho thuê lên tới hàng nghìn tài khoản, phục vụ các hoạt động bất hợp pháp tại Campuchia.
Theo cáo trạng, quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, cơ quan điều tra phát hiện nhiều giao dịch đáng ngờ liên quan đến các tài khoản do nhiều cá nhân đứng tên. Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã lần ra đường dây do Nguyễn Tuyết Vũ Anh và chị gái là Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (SN 1998, ngụ TPHCM) tham gia tổ chức.
Từ năm 2020, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh làm việc tại một công ty có trụ sở ở Campuchia, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đánh bạc trực tuyến. Nhận thấy nhu cầu lớn về tài khoản ngân hàng để phục vụ dòng tiền giao dịch, Oanh đã kết nối Vũ Anh với các đối tượng tại Campuchia nhằm tổ chức thu gom tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.
Vũ Anh cùng các đồng phạm tìm người đứng tên mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Mỗi người được yêu cầu mở từ 15 đến 23 tài khoản, đăng ký đầy đủ dịch vụ Internet Banking, sau đó giao lại điện thoại, sim và thông tin đăng nhập. Toàn bộ thiết bị cùng dữ liệu tài khoản được chuyển sang Campuchia để các đối tượng sử dụng.
Để lôi kéo người tham gia, nhóm này chi trả hàng chục triệu đồng cho mỗi trường hợp mở tài khoản. Tuy nhiên, Vũ Anh thường giữ lại một phần tiền công hoặc tiền thuê tài khoản hàng tháng để hưởng chênh lệch.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2024, Vũ Anh đã tổ chức cho 117 người mở 1.832 tài khoản ngân hàng để chuyển sang Campuchia cho thuê. Từ hoạt động này, bị can hưởng lợi bất chính khoảng 4,64 tỷ đồng.
Bị can Võ Thị Lệ (mẹ ruột của Vũ Anh) cũng bị xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây. Ban đầu, Lệ trực tiếp mở 17 tài khoản ngân hàng cho thuê. Sau đó, người phụ nữ này tiếp tục môi giới, tổ chức cho khoảng 80 người khác mở hơn 1.200 tài khoản ngân hàng để cung cấp cho đường dây, hưởng lợi tổng cộng khoảng 3,82 tỷ đồng.
Ngoài Vũ Anh và Võ Thị Lệ, nhiều bị can khác bị truy tố do tham gia môi giới, tìm kiếm người mở tài khoản hoặc hỗ trợ thanh toán tiền thuê tài khoản.
