Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an, đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.
Theo điều tra, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame; thường gọi là Shark Thủy) và các đối tượng liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong vụ án này, ông Nguyễn Ngọc Thủy bị khởi tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy. (Ảnh: Bộ Công an)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các nhà đầu tư sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án là bị hại. Những người này đã ủy thác cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các địa phương - theo địa chỉ ghi trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần - tiếp nhận thông tin, lấy lời khai để xem xét, giải quyết.
Ngày 23/8/2024, Cục Cảnh sát kinh tế có công văn về việc thông báo tìm bị hại trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng đến nay còn nhiều bị hại chưa làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án và đảm bảo quyền lợi của các bị hại trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án là ngày 1/7/2025, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị người bị hại đầu tư mua cổ phần Tập đoàn Egroup còn dư nợ - hiện đang cư trú tại Hà Nội, khẩn trương đến Công an TP Hà Nội (địa chỉ: số 382 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa; hoặc công an xã, phường nơi cư trú để phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến việc mua bán cổ phần.
Đối với người bị hại không sắp xếp được lịch làm việc hoặc cư trú tại các tỉnh, thành phố khác, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để tải file mẫu Bản tường trình, do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ Phòng 6/C03, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội (liên hệ Điều tra viên Tạ Quang Huy, số điện thoại 0967844475) để được xem xét giải quyết.
Nếu bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án (ngày 1/7/2025), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không có căn cứ xem xét, giải quyết.
