Theo kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 12/2024, anh Nguyễn H.H. quen biết Nguyễn Văn Thành thông qua mối quan hệ xã hội.
Quá trình tiếp xúc, Thành giới thiệu bản thân là "Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN", và đưa ra thông tin gian dối mình là chủ đầu tư của dự án Bệnh viện đa khoa An Hiền tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Qua vài lần trao đổi, Thành đồng ý giao cho anh H. gói thầu lắp đặt thiết bị, thi công cơ giới điện cho dự án trên.
Thành yêu cầu anh H. mua 16 bộ máy tính (trị giá hơn 169 triệu đồng) và giao qua cho Thành để cho nhân viên của Thành sử dụng phục vụ dự án.
Sau đó, Thành yêu cầu anh H. chuyển số tiền 650 triệu đồng để ký quỹ tham gia dự thầu thi công dự án này. Tin tưởng vào những thông tin gian dối đưa ra, anh H. làm theo yêu cầu của Thành. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền và máy tính, Thành bán máy tính lấy tiền và sử dụng toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt vào mục đích cá nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Văn Thành (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Trước đó, khoảng tháng 10/2024, chị Bùi Thị T.V. quen biết Nguyễn Văn Thành thông qua mối quan hệ trong kinh doanh.
Vẫn chiêu bài giới thiệu là "Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN", khi biết chị V. đang cần vay vốn ngân hàng nên Thành đã cam kết mình có thể giúp chị V. thông qua việc sử dụng hạn mức của Công ty để vay tiền tại một chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng.
Và để vay được vốn, Thành đề nghị V. phải chuyển các khoản tiền để góp vốn làm cổ đông trong Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN, làm hồ sơ thủ tục vay vốn, bồi dưỡng nhân viên ngân hàng trong quá trình làm thủ tục vay, phí cam kết rút vốn…
Tin tưởng vào những lời gian dối của Thành, chị V đã chuyển cho đối tượng 785 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Thành đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định truy tìm đối với Thành.
Đến ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an TP Hà Nội phát hiện Thành có mặt tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai nên đã mời về làm việc và đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
