Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cụ thể, 7 đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Ngọc Hiếu (sinh năm 2000) và Nguyễn Công Thành (sinh năm 1989) cùng quê TP Hà Nội; Lê Văn Tiến (sinh năm 1990), Vũ Văn Doanh (sinh năm 1993) và Tạ Duy Chuân (sinh năm 1990) cùng quê tỉnh Ninh Bình; Bùi Văn Thái (sinh năm 1995) quê tỉnh Nghệ An và Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1990) ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).
Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trước đó, vào cuối tháng 10, Phòng cảnh sát hình sự đã phát hiện nhóm đối tượng này hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Để quảng cáo cho hoạt động cho vay, các đối tượng in phát tờ rơi kèm số điện thoại cho người có nhu cầu vay liên hệ hoặc tạo lập trang các nhân, mở các Fanpage “Hỗ Trợ Vay Vốn Doanh Nghiệp – Hộ Kinh Doanh” và “Vay Vốn Ngọc Dương”,… chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, đăng tải các bài viết có nội dung cho vay vốn.
Khi người cần vay tiền gọi điện hoặc để lại số điện thoại dưới các bài đăng, các đối tượng sẽ chủ động gọi, trao đổi về nhu cầu vay, sau đó yêu cầu người vay kết bạn Zalo, gửi định vị vị trí nhà ở, cơ sở buôn bán, kinh doanh để các đối tượng cho người đến khảo sát, duyệt vay.
Các đối tượng cho vay với số tiền từ 10 triệu - 100 triệu đồng trả góp theo ngày (21, 25 và 31 ngày) mỗi ngày trả từ 500.000 - 2,5 triệu đồng tùy theo gói vay.
Số tiền người vay thực nhận chỉ được tính sau khi các đối tượng trừ phí gọi là phí làm hồ sơ từ 500.000 - 1,2 triệu đồng do các đối tượng tự bịa ra, trừ tiền ngày góp đầu, cuối. Sau đó, người vay tiếp tục trả góp số ngày còn lại, tương ứng lãi suất từ 350 - 528%/năm.
Khi người vay không còn khả năng trả tiền, các đối tượng tiếp tục cho nạn nhân “đáo hạn”, tức là vay dây mới, lấy tiền vay mới trả tiền còn thiếu và tiếp tục góp để trả tiền cho lần vay mới. Trường hợp các "con nợ" chưa kịp trả tiền, các đối tượng sẽ liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà để gây áp lực.
Tới ngày 5/11 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập 7 tổ công tác, phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên, đồng loại bắt giữ các đối tượng và tiến hành khám xét thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Ngoài ra, khám xét tại nơi ở của Vũ Văn Doanh, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ một khẩu súng, hai hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì. Làm việc với cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Bước đầu, cơ quan công an xác định trong thời gian từ tháng 5/2024 đến tháng 11/2025, có hàng trăm người bị hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vay tiền của nhóm đối tượng với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Đến nay, đã có 30 nạn nhân liên hệ cơ quan chức năng để tố cáo hành vi của các đối tượng với tổng số tiền cho vay trên 1,8 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 600 triệu đồng.
