Tài chính

Bất ngờ số giao dịch ngân hàng bị chặn do nghi lừa đảo

Hơn 1,1 triệu lượt giao dịch đã bị tạm dừng hoặc hủy bỏ sau cảnh báo gian lận từ hệ thống SIMO, giúp ngăn chặn số tiền nghi ngờ lừa đảo trị giá hơn 3.990 tỉ đồng.

Thời gian qua, ngân hàng đã áp dụng xác thực sinh trắc học cho các giao dịch trên 10 triệu đồng và hạn mức từ 20 triệu đồng/ngày - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cho biết đến ngày 23-3-2026, Hệ thống Thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO) đã được triển khai tại 149 đơn vị, bao gồm 99 tổ chức tín dụng và 50 tổ chức trung gian thanh toán.

Đọc đầy đủ tại tuoitre.vn →

Nguồn: https://tuoitre.vn/bat-ngo-so-giao-dich-ngan-hang-bi-chan-do-nghi-lua-dao-20260403174007311.htm

Các tin khác

Không thể “né thuế” bằng tiền mặt

Không thể “né thuế” bằng tiền mặt

Từ ngày 1/1/2026, việc bãi bỏ cơ chế thuế khoán và chuyển sang phương pháp kê khai đối với hộ, cá nhân kinh doanh đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong quản lý thuế. Tuy nhiên, trong thực tế, một số cơ sở kinh doanh lại tìm cách “lách” bằng việc ưu tiên hoặc chỉ nhận thanh toán tiền mặt - một hành vi tưởng chừng đơn giản nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý.