Tối 4.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Stephen Ward Kim (64 tuổi, quốc tịch Mỹ) để điều tra tội trốn thuế.
Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH Durian, trụ sở đặt tại xã Vật Lại (Hà Nội) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do ông Stephen Ward Kim là người đại diện pháp luật. Công ty Durian hoạt động chính trong lĩnh vực nhập khẩu nguyên phụ liệu để gia công thành sản phẩm quần áo xuất khẩu đi nước ngoài theo hình thức tạm nhập, tái xuất.
Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu (tái xuất), ông Stephen Ward Kim đã điều hành Công ty Durian thực hiện hành vi khai sai so với thực tế trên tờ khai xuất khẩu về đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật để trốn thuế với tổng số tiền là hơn 3,2 tỉ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án.
