Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo hàng nghìn người trên cả nước, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền

Theo cơ quan điều tra, qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook "ảo" để lừa đảo nhiều người. Đối tượng này sử dụng các chiêu thức tinh vi như tạo hàng chục tài khoản mạng xã hội giả mạo có tương tác cao, dùng sim rác, và mua bán nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác nhằm che giấu hành vi phạm tội và luân chuyển dòng tiền.

Cụ thể đối tượng tạo lập và sử dụng hàng chục tài khoản mạng xã hội Facebook "ảo" để đăng tải các bài viết quảng cáo mua bán thiết bị điện tử trên các hội nhóm trên toàn quốc, tiếp đó đối tượng sử dụng các thủ thuật để tạo các tương tác, bình luận giả mạo nhằm tăng uy tín.

Khi người mua liên hệ thì đối tượng Huỳnh Trường Anh yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước và sau đó, chặn liên lạc với người mua hàng rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước trong đó có Đà Nẵng.

Sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng là Huỳnh Trường Anh (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) và đang lẩn trốn tại tỉnh Hậu Giang. Ngày 8/5/2025, tổ công tác phối hợp với Công an thị trấn Mái Dầm tiến hành bắt giữ đối tượng tại một nhà trọ thuộc ấp Phú Xuân.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ một máy vi tính, hai điện thoại di động, nhiều thẻ ngân hàng và tài liệu liên quan. 

Hiện công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua bán online, đặc biệt với các yêu cầu chuyển khoản đặt cọc trước. Nên lựa chọn các trang web, fanpage uy tín để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tinh vi.