Chứng khoán

Bà trùm USDT chợ đen giúp đường dây tội phạm ‘rửa tiền’ hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày

Mỗi ngày, Hoàng Hải Vân (SN 1984, ở Hà Nội) sử dụng 4-5 ví điện tử, thực hiện giao dịch từ 7-10 triệu USDT (khoảng từ 180-260 tỷ đồng) cho nhiều đối tượng. Trong đó, Vân thường xuyên bán USDT cho Lê Trung Hiếu để chuyển vào ví tiền điện tử của các đối tượng cầm đầu đường dây “tổ chức đánh bạc” quy mô giao dịch 30.000 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra đường dây “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” quy mô giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng bước đầu khởi tố 9 bị can về tội “Rửa tiền”.

Đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia này do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, xây dựng hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín tại Việt Nam vừa được Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng triệt phá.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Liên quan: Hà Nội
Nguồn: https://cafef.vn/ba-trum-usdt-cho-den-giup-duong-day-toi-pham-rua-tien-hang-tram-ty-dong-moi-ngay-188260806102801835.chn

Các tin khác

Giá vàng thế giới tăng mạnh nhất kể từ tháng 2

Giá vàng thế giới tăng mạnh nhất kể từ tháng 2

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 6/8 (giờ Việt Nam), ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 2, khi đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm và những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran làm thay đổi tâm lý của giới đầu tư.
DatVietVAC và công thức "10 đồng vốn - 13 đến 15 đồng tài trợ": Mô hình giúp doanh thu được nhìn thấy ngay khi dự án bắt đầu

DatVietVAC và công thức "10 đồng vốn - 13 đến 15 đồng tài trợ": Mô hình giúp doanh thu được nhìn thấy ngay khi dự án bắt đầu

Trong khi nhiều doanh nghiệp giải trí chỉ biết kết quả sau khi sản phẩm ra mắt, DatVietVAC lại lựa chọn cách "khóa" doanh thu ngay từ trước khi bấm máy. Công thức vận hành "10 đồng vốn - 13 đến 15 đồng tài trợ" cùng mô hình Asset-light đang tạo nên hiệu quả sử dụng vốn nổi bật với ROE đạt 40,8%, mang đến một góc nhìn khác về khả năng tạo dòng tiền của doanh nghiệp công nghiệp văn hóa.
Chứng khoán KIS tuyển cộng tác viên, hoa hồng tới 80% phí giao dịch

Chứng khoán KIS tuyển cộng tác viên, hoa hồng tới 80% phí giao dịch

Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm công việc linh hoạt ngày càng tăng, Chứng khoán KIS triển khai chương trình tuyển cộng tác viên trên toàn quốc. Người tham gia có thể nhận hoa hồng tới 80% phí giao dịch, thưởng 100.000 đồng cho mỗi khách hàng mới đủ điều kiện và gia tăng thu nhập từ việc phát triển mạng lưới cộng tác viên.
Khối ngoại mua ròng hơn 530 tỷ đồng cổ phiếu "họ Vin"

Khối ngoại mua ròng hơn 530 tỷ đồng cổ phiếu "họ Vin"

Nhà đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái mua ròng sang phiên thứ ba liên tiếp với giá trị hơn 476 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu "họ Vin" tiếp tục là tâm điểm hút vốn, trong khi VPB là mã bị bán ròng mạnh nhất trên HOSE.